中小板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表
公司简称 金杯电工 证券代码 002533
是否构成《重组办法》规定的重大资产重组 是 □ 否
重组类型 购买资产 出售资产 □ 两种同时存在 □
购买资产方式 发行股份购买资产 □ 现金购买资产 □ 两项同时存在
不适用 □
重组属于以下哪种情形：
□ 购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上
□ 购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上
□ 购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50％以上，且超过 5000 万元人民币
√ 其他：购买的资产总额和资产净额（与交易金额孰高）、在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额、资产净额、上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例均未达到 50%
重组是否导致上市公司实际控制人变更 是 □ 否
是否需提交并购重 是 否 □
组委审核
停牌前股价异动是 公司是否被证
否达到证监公司字 是 □ 否 监会立案稽查 是 □ 否
[2007] 128 号文标 且尚未结案
准
是否涉及央企整体 是否涉及分拆
上市 是 □ 否 和分立等创新 是 □ 否
或无先例事项
是否涉及重组
是否构成关联交易 是 否 □ 同时募集部分 是 否 □
配套资金
是否属于《重组办法》第十三条规定的重组上市，
如是，应符合《重组办法》第十三条的规定；上 是 □ 否
市公司购买的资产属于金融、创业投资等特定行
业的，由中国证监会另行规定。
独立财务顾问名称 东兴证券股份有限公司
独立财务顾问是否具有保荐人资格 是 否 □
项目主办人 1 姓名 徐 飞 联系电话 010-66555196
项目主办人 2 姓名 李铁楠 联系电话 010-66555196
关注要点
不
第一部分 重大资产重组预案相关文件 是 否 适 备注
用
一、重大资产重组预案及相关文件
1、董事会决议公告（登报并上网） √
2、独立董事意见（登报并上网） √
3、按照《内容与格式准则第 26 号》第七条要求编制的重大资产重组 √
预案（上网）
4、独立财务顾问按照《内容与格式准则第 26 号》第六十一条要求出 √ 与重组报告书同时
具的核查意见（上网） 披露
5、重大资产重组交易对方按照《若干问题的规定》第一条规定的承 √
诺与声明（与董事会决议同时公告，登报并上网）
二、其他相关文件
1、董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文 √
件的有效性的说明
2、董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相 √
关标准的说明
3、符合《重组办法》、《若干问题的规定》第四条规定的董事会决 √
议及决议记录
4、符合《若干问题的规定》第二条规定附条件生效的交易合同 √
5、符合《重组办法》第四十二条、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引（2015 年修订）》 “第五章 信息披露”之“第 √
四节 内幕信息知情人登记管理”规定的重大资产重组交易进程备忘
录
6、《上市公司内幕信息知情人员档案》 √
7、自查报告及登记结算公司的证明文件 √ 与重组报告书同时
披露
8、独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 √ 与重组报告书同时
披露
本次交易尚需取得
国资监管部门的评
估备案以及国家市
9、有关部门对重大资产重组的审批、核准或备案文件 √ 场监督管理总局反
垄断局关于对本次
交易涉及经营者集
中的批准
10、保密协议 √
11、独立财务顾问按照证监会要求出具的《上市公司并购重组财务顾 √
问专业意见附表第 2 号——重大资产重组》
12、独立财务顾问按照证监会要求出具的《上市公司并购重组财务顾 √ 与重组报告书同时
问专业意见附表第 3 号——发行股份购买资产》 披露
13、其他备查文件 √
不
第二部分 重大资产重组报告书相关文件 是 否 适 备注
用
一、重大资产重组报告书及相关文件
本次交易不构成重
大资产重组，上市公
司披露了《发行股份
1、重大资产重组报告书全文（上网）及其摘要（上网） √ 及支付现金购买资
产并募集配套资金
暨关联交易报告书》
全文及其摘要
2、董事会决议及公告（登报并上网） √
3、独立董事意见（登报并上网） √
将在披露重组报告
4、召开股东大会通知（登报并上网，如有） √ 书并收到深圳证券
