证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-036
金杯电工股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月27日上午以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2019年3月17日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。
《独立董事2018年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
《2018年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
《2018年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于2018年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会、独立董事分别对2018年度内部控制评价报告发表了意见，《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《2018年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《2019年度董事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于控股子公司为入驻商户提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于控股子公司为入驻商户提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避表决。董事吴学愚先生、周祖勤先生系关联董事，在表决时进行了回避。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于本次董事会审议的相关议案需经股东大会审议批准，公司决定于2019年4月23日在公司总部大楼501会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2018年度股东大会。独立董事将在公司2018年度股东大会上述职，该述职不作为本次股东大会的议案。
《关于召开2018年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2019年3月29日
