证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-079
天山铝业集团股份有限公司
关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、基本情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司（以下简称“锦隆能源”）为支持公司发展，拟向公司及其全资子公司、全资孙公司提供总额度不超过人民币 105,000 万元（含本数）借款，借款期限自董事会审议通过之日起 36 个月，借款年利率 2.50%，在有效期内不超过总借款额度可循环使用。
2、关联关系说明
锦隆能源系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，锦隆能源为公司关联法人，上述借款业务构成关联交易。
3、审议情况
公司于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会
第十次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，同时，董事会授权董事长或经营管理层办理上述借款有关事宜，包括但不限于签署借款协议并办理借款和还款等相关手续。关联董事曾超懿先生、曾超林先生回避表决，全体独立董事均同意。本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次关联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
4、是否构成重大资产重组说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：石河子市锦隆能源产业链有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：新疆石河子开发区北八路 21 号 20307
主要办公地点：新疆石河子开发区北八路 21 号 20307
法定代表人：曾超懿
注册资本：990 万元人民币
主营业务：能源类产业供应链综合服务
主要股东：石河子市金裕股权投资有限合伙企业持股 50%，石河子市金瑞股权投资有限合伙企业持股 50%
实际控制人：曾超懿、曾超林
2、财务状况
单位：万元人民币
项目 2024年9月30日 2023年12月31日
资产总额 520,150.19 525,322.72
负债总额 217,285.32 232,036.74
净资产 302,864.87 293,285.98
项目 2024年1-9月 2023年度
营业收入 0 0
利润总额 9,521.19 9,367.52
净利润 9,521.19 9,367.52
3、关联关系
锦隆能源系公司控股股东。
4、关联方是否为失信被执行人
锦隆能源不是失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
1、借款额度：不超过人民币 105,000 万元（含本数）。
2、借款利率：年利率 2.50%。
3、借款期限：不超过 36 个月（有效期内不超过总借款额度可循环使用）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利率由双方协商确定，3 年期借款利率大幅低于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的最近 1 年期贷款市场报价利率（LPR），体现了控股股东对公司的支持，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是为了满足公司日常经营需要，补充公司流动资金。锦隆能源为公司提供资金保障，有利于促进公司业务发展。本次交易将优化公司债务结构，降低公司财务费用，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法构成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日，公司及其全资子公司、全资孙公司与锦隆能源（包含受锦隆能源控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 50,000,000 元，均为公司全资孙公司新疆天足投资有限公司归还锦隆能源的拆借资金。
七、独立董事专门会议审议情况
公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，全体独立董事均同意。独立董事认为：公司控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司向公司及其全资子公司、全资孙公司提供总额不超过人民币 105,000 万元（含本数）借款，是出于支持公司业务发展的考虑，且借款年利率 2.50%，低于中国人民银行规定的同期贷款利率，保证了公司资金运转，体现了控股股东对公司的支持，有利于公司提高融资效率、降低财务成本，可以更好地促进公司健康发展。本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
八、监事会意见
监事会认为：本次关联交易体现了控股股东对公司的支持，有助于公司经营发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及其全资子公司、全资孙公司向控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司借款额度不超过人民币 105,000 万元（含本数）
九、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日
