证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-050
天山铝业集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2023 年 7 月 17 日（星期一）下午 14:45
2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯大厦 9 楼
公司会议室
3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
网络投票时间为：2023 年 7 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 7 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
4）股权登记日：2023 年 7 月 10 日
5）会议召集人：公司董事会
6）会议主持人：公司董事长曾超林先生
7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
1）参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共 39 人，
代表的股份数共计 2,249,496,696 股，占公司有表决权股份总数的 48.5985%。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数 1,954,373,329 股，占公司有表决权股份总数的 42.2226%；参加网络投票的股东 35 名，代表股份数295,123,367 股，占公司有表决权股份总数的 6.3759%。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共 35 人，代表股份数 295,123,367 股，占公司股份有表决权股份总数的 6.3759%。
2）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员和见证
律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
以累积投票制选举公司第六届董事会 3 名非独立董事，任期自本次股东大会
审议通过之日起三年。具体如下：
1.01 选举曾超林先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 2,241,909,555 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.6627％。
其中，中小股东表决情况：
同意 287,536,226 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
97.4292％。
1.02 选举曾超懿先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 2,248,308,815 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9472％。
其中，中小股东表决情况：
同意:293,935,486 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5975％。
1.03 选举赵庆云先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 2,248,774,055 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9679%％。
其中，中小股东表决情况：
同意 294,400,726 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.7551％。
2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
以累积投票制选举公司第六届董事会 2 名独立董事，任期自本次股东大会审
议通过之日起三年。具体如下：
2.01 选举李书锋先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意 2,247,345,094 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9044%％。
其中，中小股东表决情况：
同意 292,971,765 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.2709％。
2.02 选举刘亚先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意 2,239,605,605 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.5603％。
其中，中小股东表决情况：
同意 285,232,276 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.6485％。
3、逐项审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》
以累积投票制选举公司第六届监事会 2 名非职工监事，任期自本次股东大会
审议通过之日起三年。具体如下：
3.01 选举刘素君女士为公司第六届监事会非职工监事
总表决情况：
同意 2,245,680,886 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8304％。
3.02 选举曾文胜先生为公司第六届监事会非职工监事
总表决情况：
同意 2,249,311,321 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9918％。
上述刘素君女士、曾文胜先生两位非职工监事将与由职工代表大会选举产生
的职工代表监事苏飞乘女士共同组成公司第六届监事会。
4、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 2,217,810,661 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.5914％；
反对 20,935,680 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.9307％；弃权10,750,355 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.4779％，本议案不涉及回避表决。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：沈旭、谭仲义；
3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2023 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司 2023 年第二次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 18 日
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