证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-029
天山铝业集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）下午 14:45
2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯大厦 9 楼
公司会议室
3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
网络投票时间为：2023 年 4 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 4 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
4）股权登记日：2023 年 4 月 3 日
5）会议召集人：公司董事会
6）会议主持人：公司董事长曾超林先生
7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
1）参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共 46 人，
代表的股份数共计 2,708,782,922 股，占公司有表决权股份总数的 58.5210％。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共 10 人，代表股份数 2,439,162,800 股，占公司有表决权股份总数的 52.6961%；参加网络投票的股东 36 名，代表股份数269,620,122 股，占公司有表决权股份总数的 5.8249％。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共 39 人，代表股份数 269,620,922股，占公司股份有表决权股份总数的 5.8249％。
2）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员和见证
律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 2,708,462,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；反对
14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 305,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％。
2、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 2,708,463,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；反对
13,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 305,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％。
3、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 2,708,463,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；反对
13,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 305,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％。
4、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 2,708,463,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；反对
13,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 305,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 2,708,769,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对
13,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 269,607,622 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9951％；反对
13,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
总表决情况：
同意 2,708,463,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；反对
13,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 305,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％。
其中，中小股东表决情况：
同意 269,301,822 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8816％；反对
13,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0049％；弃权 305,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1134％。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 2,705,831,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8911％；反对
540,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0199％；弃权 2,410,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0890％。
其中，中小股东表决情况：
同意 266,669,872 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9055％；反对
540,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2003％；弃权 2,410,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8942％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：沈旭、刘川鹏；
3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2022 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日
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