证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-062
新界泵业集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2018年5月23日14:00。
2）会议召开地点：公司总部大楼五楼会议室。
3）会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：2018年5月22日至2018年5月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018
年5月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为2018年5月22日15:00至2018年5月23日15:00期
间的任意时间。
4）股权登记日：2018年5月17日
5）会议召集人：公司董事会。
6）会议主持人：公司董事长许敏田先生。
7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共21人，
代表的股份数共计224,218,229股，占公司股份总数的43.4696%（注：公司在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本为515,804,900股），
其中，参加现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份数223,902,158股，
占公司股份总数的43.4083%；参加网络投票的股东9名，代表股份数316,071
股，占公司股份总数的 0.0613%。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股
东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东，以下同）共11人，代表股份数19,318,043股，占公司股份总数的
3.7452%。
2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
总表决情况：
同意20,420,052股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.7100%；
反对217,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.0533%；弃权48,971
股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.2367%；回避203,531,306股。
其中，中小股东表决情况：
同意 19,051,172股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
98.6185%；反对217,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.1280%；弃权48,971股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.2535%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所；
2、律师姓名：胡振标、沈宇凯；
3、出具的法律意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的2018年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于新界泵业集团股份有限公司2018
年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十三日
