证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-056
新界泵业集团股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2018年5月7日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2018年4月28日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年5月7日14:00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席董事9人，实际出席人数9人，其中董事许鸿峰、王建忠、张
俊杰，独立董事牟介刚、甘为民、钟永成以通讯表决方式参加会议。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；
（2）会议列席人员：公司监事和高级管理人员。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
1、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于重大资产重组停牌期
满继续停牌的议案》，关联董事许敏田、许鸿峰、施召阳、王建忠在审议本议案时回避表决。
具体内容详见公司于2018年5月8日在《证券时报》、《证券日报》、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开股东大会审议重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-054）。该议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年5月8日
在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
公司独立财务顾问国信证券股份有限公司就重大资产重组申请延期复牌事项发表了核查意见，具体内容详见公司于2018年5月8日在巨潮资讯网刊登的《国信证券股份有限公司关于新界泵业集团股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的核查意见》。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开2018年第二次临
时股东大会的议案》。
决定于2018年5月23日14:00在公司五楼会议室召开2018年第二次临
时股东大会，具体内容详见公司于2018年5月8日在《证券时报》、《证券日
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2018-055）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十五次会议决议；2、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一八年五月七日
