证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2012-053
新界泵业集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
于 2012 年 10 月 24 日在公司二楼会议室召开，现将本次会议相关情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2012 年 10 月 18 日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2012 年 10 月 24 日 10:00；
（2）会议地点：公司二楼会议室；
（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事许鸿峰、郝云宏以
及独立董事张咸胜、朱亚元、许宏印以通讯表决方式参加会议。
4、会议主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；
（2）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。
5、会议召开的合法性
本次会议的召开程序、议事内容等事项均符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
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经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2012 年第三季度报告全文
及其正文》。
公司《2012 年第三季度报告全文》于 2012 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯
网上。
公司《2012 年第三季度报告正文》于 2012 年 10 月 25 日刊登在指定信息
披露媒体上（公告编号：2012-055）。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于并购浙江博华环境技
术工程有限公司的议案》。
董事会同意公司使用自有资金 31,700,000 元并购浙江博华环境技术工程有
限公司，取得其 51%的股权，并拥有控股权；同意公司使用自有资金 11,650,000
元对浙江博华进行增资（其他股东同比例增资），合计使用自有资金 43,350,000
元完成本次并购事宜。详见公司于 2012 年 10 月 25 日在指定信息披露媒体上刊
登的《关于并购浙江博华环境技术工程有限公司的公告》（公告编号：2012-056）。
公司独立董事关于本次并购事项发表了明确同意的独立意见，详见公司于
2012 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事关于公司并购浙江博华环
境技术工程有限公司的独立意见》。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订对外提供财务资
助管理制度的议案》。
《对外提供财务资助管理制度（2012 年 10 月）》于 2012 年 10 月 25 日刊
登在巨潮资讯网上。
注：公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司并购浙江博华环境技术工程有限公司的独立意见。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十四日
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