证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2012-026
新界泵业集团股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
于 2012 年 4 月 19 日在公司二楼会议室召开，现将本次会议相关情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
1）会议通知发出时间：2012 年 4 月 13 日；
2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
1）会议时间：2012 年 4 月 19 日 15:30；
2）会议地点：公司二楼会议室；
3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、会议的主持人和列席人员
1）会议主持人：监事会主席张宏先生；
2）会议列席人员：董事会秘书和证券事务代表。
5、会议召开的合法性
本次会议的召开程序、议事内容等事项均符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2012 年第一季度报告全文
及其正文》。
经审核，公司监事会认为董事会编制的《新界泵业集团股份有限公司 2012
年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
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遗漏。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于增资收购方鑫机电的
议案》；该议案须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
同意公司使用部分超募资金增资收购方鑫机电，此次增资收购行为符合现行
法律法规等相关规定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司及新界机电、西柯国
际与银行开展远期结售汇业务的议案》；该议案须提交公司 2012 年第一次临时
股东大会审议通过。
同意公司与中国银行办理远期美元结售汇业务，金额不超过 6,900 万美元，
有效期限为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日；同意子公司台州新界机电
有限公司与中国工商银行办理远期美元结售汇业务，金额不超过 1,530 万美元，
有效期限为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日；同意孙公司台州西柯国际
贸易有限公司与中国银行办理远期美元结售汇业务，金额不超过 1,600 万美元，
有效期限为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。
4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《为新界机电、西柯国际远
期结售汇业务提供担保的议案》；该议案须提交公司 2012 年第一次临时股东大
会审议通过。
同意公司为子公司台州新界机电有限公司远期结售汇业务提供担保，担保本
金不超过 1,530 万美元，担保期限为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日；
同意为孙公司台州西柯国际贸易有限公司远期结售汇业务提供担保，担保本金不
超过 1,600 万美元，担保期限为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。
5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2012 年度监事薪酬的议案》；
该议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
2012 年度监事薪酬采用年薪制，监事在公司及子公司有行政职务的，报酬
按其行政职务领取，不再单独领取监事职务薪酬。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二次会议决议。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十日
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