证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2011-041
浙江新界泵业股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会
议于 2011 年 7 月 3 日以书面方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2011
年 7 月 9 日在公司二楼会议室召开。会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事朱亚元、张咸胜、许宏印、郝云宏以通讯
表决方式出席会议，出席会议人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司
董事长许敏田先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司增资收购浙
江新沪泵业有限公司的议案》。
同意使用超募资金 34,167,815.87 元对浙江新沪泵业有限公司进行增资，取
得浙江新沪泵业有限公司 70%的股权，拥有实际控制权。本次超募资金的使用
不影响募集资金项目投资计划的进行，不存在损害股东利益的情形，有助于提高
募集资金的使用效率，降低公司的财务成本。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
增资收购浙江新沪泵业有限公司的公告》（公告编号：2011-042）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提议召开2011年第
四次临时股东大会的议案》。
通知内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
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券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江新
界泵业股份有限公司关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：
2011-043）。
特此公告。
浙江新界泵业股份有限公司
董事会
二○一一年七月十二日
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