证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2023-032
天顺风能（苏州）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 05 月 22 日（星期一）下午 14:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 05
月 22 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 05
月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 1203 大会
议室；
3、会议召开方式：以现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长严俊旭先生。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份 1,062,003,909 股，占上市公
司总股份的 58.9181％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 904,057,600 股，占上市公司总
股份的 50.1555％。
通过网络投票的股东 44 人，代表股份 157,946,309 股，占上市公司总股份的
8.7626％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股份 158,403,909 股，占上市
公司总股份的 8.7880％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 457,600 股，占上市公司总
股份的 0.0254％。
通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 157,946,309 股，占上市公司总股
份的 8.7626％。
3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用以现场投票与网络投票相结合的方式，对以下提案进行了表决：
（一）审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 1,061,856,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 146,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％。
中小股东总表决情况：
同意 158,256,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9072％；反对
200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％；弃权 146,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0927％。
（二）审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 1,061,857,109 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 146,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％。
中小股东总表决情况：
同意 158,257,109 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9073％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 146,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0927％。
（三）审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 1,061,857,109 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 146,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％。
中小股东总表决情况：
同意 158,257,109 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9073％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 146,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0927％。
（四）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 1,061,814,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9822％；反对
188,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 158,214,951 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8807％；反对
188,958 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1193％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 1,060,412,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8502％；反对
1,591,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1498％；弃权 3 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 156,812,758 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9955％；反对
1,591,148 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0045％；弃权 3 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于 2023 年度向子公司提供担保预计额度的议案》
总表决情况：
同意 1,018,466,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9005％；反对
43,537,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0995％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 114,866,814 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.5151％；反对
43,537,095 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4849％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 1,059,364,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7515％；反对
2,492,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2347％；弃权 146,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％。
中小股东总表决情况：
同意 155,764,606 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3338％；反对
2,492,503 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5735％；弃权 146,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0927％。
（八）审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 1,061,856,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 146,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％。
中小股东总表决情况：
同意 158,256,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9072％；反对
200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％；弃权 146,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0927％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（南京）律师事务所白曦律师、来楚轩律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
《2022 年年度股东大会的法律意见书》全文详见 2023 年 05 月 23 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、备查文件
1、2022年年度股东大会决议签署版；
2、北京市中伦（南京）律师事务所出具的《2022年年度股东大会的法律意见书》。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2023 年 05 月 23 日
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