证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2022-090
天顺风能（苏州）股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 14:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10
月 17 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10
月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 1203 大会
议室
3、会议召开方式：以现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长严俊旭先生。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 1,041,148,399 股，占上市公
司总股份的 57.7611％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 918,253,413 股，占上市公司总
股份的 50.9431％。
通过网络投票的股东 24 人，代表股份 122,894,986 股，占上市公司总股份的
6.8180％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表股份 137,856,499 股，占上市公
司总股份的 7.6480％。
其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 14,961,513 股，占上市公司
总股份的 0.8300％。
通过网络投票的中小股东 24 人，代表股份 122,894,986 股，占上市公司总股
份的 6.8180％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用以现场投票与网络投票相结合的方式，对以下提案进行了表决：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举第五届非独立董事的议案》
会议采取累积投票制选举出严俊旭先生、朱彬先生、吴淑红女士、马龙飞先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。各当选人表决结果如下：
1. 选举严俊旭为第五届董事会非独立董事
同意股数 1,019,864,857 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的97.9558%。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决结果：同意股数 116,572,957 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 84.5611%。
表决结果：严俊旭先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2. 选举朱彬为第五届董事会非独立董事
同意股数 1,036,826,270 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的99.5849%。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果：同意股数 133,534,370股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 96.8648%。
表决结果：朱彬先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
3. 选举马龙飞为第五届董事会非独立董事
同意股数 1,041,770,129 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100.0597%。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果：同意股数 138,478,229股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 100.4510%。
表决结果：马龙飞先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
4. 选举吴淑红为第五届董事会非独立董事
同意股数 1,035,259,660 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的99.4344%。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果：同意股数 131,967,760股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 95.7284%。
表决结果：吴淑红女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举第五届独立董事的议案》
会议采取累积投票制选举出李宝山先生、何焱先生、周昌生先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。各当选人表决结果如下：
1. 选举李宝山为第五届董事会独立董事
同意股数 1,042,854,413 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100.1639%。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果：同意股数 139,562,513股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 101.2375%。
表决结果：李宝山先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2. 选举何焱为第五届董事会独立董事
同意股数 1,040,745,058 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的99.9613%。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果：同意股数 137,453,158股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 99.7074%。
表决结果：何焱先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3. 选举周昌生为第五届董事会独立董事
同意股数 1,036,948,420 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的99.5966%。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果：同意股数 133,656,520股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 96.9534%。
表决结果：周昌生先生当选为公司第五届董事会独立董事。
（三）审议通过了《关于监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案》
会议采取累积投票制选举出谢萍女士、蔡舟先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。各当选人表决结果如下：
1. 选举谢萍为第五届监事会非职工代表监事
同意股数 1,039,428,184 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的99.8348%。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果：同意股数 136,136,284股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 98.7522%。
表决结果：谢萍女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
2. 选举蔡舟为第五届监事会非职工代表监事
同意股数 1,042,868,414 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100.1652%。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果：同意股数 139,576,514股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 101.2477%。
表决结果：蔡舟先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（南京）律师事务所苏常青律师、肖志强律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时
股东大会形成的决议合法、有效。
《2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》全文请详见 2022 年 10 月 18
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、备查文件
1、2022年第四次临时股东大会决议签署版；
2、北京市中伦（南京）律师事务所出具的《2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2022 年 10 月 18 日
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