002531 深市 天顺风能

证券代码：002531        证券简称：天顺风能        公告编号：2021-026
          天顺风能（苏州）股份有限公司

 关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2021年3月31日以现场及通讯表决方式召开。会议由公司董事会秘书朱彬先生主持，本次会议应出席持有人56人，实际出席持有人56人，代表本员工持股计划股份数11,359,948股，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司第一期员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

    本次会议经逐项审议，通过如下议案：

    一、审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会》的议案

    为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。第一期员工持股计划管理委员会委员的任期为第一期员工持股计划的存续期。

  表决结果：同意 11,359,948 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

  二、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员》的议案

  选举王书伟、王静、郑丽为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致，其中王书伟为管理委员会主任。上述三位管理委员会成员均未在上市公司控股股东单位担任职务，与持有上市公司 5%以
上股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员及前述主体间不存在关联关系。

  表决结果：同意 11,359,948 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

  三、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事项的议案》

  根据公司《第一期员工持股计划（草案）》、《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

    1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

    2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

    ①办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；

    ②锁定期届满后抛售股票进行变现；

    ③根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；

    ④办理持有人持股转让的变更登记事宜；

    ⑤决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属及所收回份额的授予、分配及相关价格的确定。

    3、办理员工持股计划份额认购事宜；

    4、代表全体持有人行使股东权利；

    5、持有人会议授权的其它职责。

  表决结果：同意 11,359,948 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

    特此公告。

                                  天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 31 日