证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2018-021
天顺风能（苏州）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议召开时间：2018年5月15日下午14:00；
网络投票时间：2018年5月14日至5月15日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日9:30至11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5
月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。
会议召开地点：江苏省太仓市宁波东路28号公司会议室。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长严俊旭先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份945,281,943股，占上市公司
总股份的53.1350％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份904,100,700股，占上市公司总
股份的50.8202％。
通过网络投票的股东16人，代表股份41,181,243股，占上市公司总股份的
2.3148％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份41,681,943股，占上市公司总
股份的2.3430％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份500,700股，占上市公司总股份
的0.0281％。
通过网络投票的股东16人，代表股份41,181,243股，占上市公司总股份的
2.3148％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合方式
议案1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意945,281,943股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,681,943股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意945,281,943股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,681,943股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：
同意945,281,943股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,681,943股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意945,281,943股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,681,943股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 关于2017年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意945,281,943股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,681,943股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年
度审计机构的议案
总表决情况：
同意945,281,943股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,681,943股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 关于提名吴淑红女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：
同意945,281,943股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,681,943股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏周瑞昌律师事务所吴雪瑞律师、翟嘉彬律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）股份有限公司2017年年度股东大会合法、有效。
《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2018年5月16日
