证券代码：002530 公告编号：2023-002
金财互联控股股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、公司 2023 年第一次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议：2023 年 1 月 10 日（星期二）14:30 在公司行政楼三楼会议室（2）（江
苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号）召开。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2023 年 1 月 10 日
9:15~9:25、9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时
间：2023 年 1 月 10 日 9:15~15:00。
会议由公司董事会召集，董事长朱文明主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金财互联控股股份有限公司章程》的有关规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份311,796,692股，占上市公司总股份的 40.0151％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份305,563,652 股，占上市公司总股份的 39.2151％；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 6,233,040 股，占上市公司总股份的 0.7999％。
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中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份15,500,549 股，占上市公司总股份的 1.9893％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 9,267,509 股，占上市公司总股份的 1.1894％；通过网络投票的中小股东 10人，代表股份 6,233,040 股，占上市公司总股份的 0.7999％。
上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2023 年 1 月 3 日）在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（南京）事务所见证律师列席了本次会议，见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
1、提案 1.00 选举非独立董事
1.01 非独立董事朱文明
总表决情况：同意股份数:311,720,296 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9755%；中小股东表决情况：同意股份数: 15,424,153 股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东所持股份的 99.5071%。朱文明当选公司第六届董事会非独立董事。
1.02 非独立董事徐正军
总表决情况：同意股份数: 311,720,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9755%；中小股东表决情况：同意股份数: 15,424,150 股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东所持股份的 99.5071%。徐正军当选公司第六届董事会非独立董事。
1.03 非独立董事朱小军
总表决情况：同意股份数: 311,720,303 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
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总数的 99.9755%；中小股东表决情况：同意股份数: 15,424,160 股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东所持股份的 99.5072%。朱小军当选公司第六届董事会非独立董事。
1.04 非独立董事刘德磊
总表决情况：同意股份数: 311,720,304 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9755%；中小股东表决情况：同意股份数: 15,424,161 股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东所持股份的 99.5072%。刘德磊当选公司第六届董事会非独立董事。
2、提案 2.00 选举独立董事
2.01 独立董事徐跃明
总表决情况：同意股份数: 311,720,305 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9755%；中小股东表决情况：同意股份数: 15,424,162 股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东所持股份的 99.5072%。徐跃明当选公司第六届董事会独立董事。
2.02 独立董事张正勇
总表决情况：同意股份数: 311,720,314 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9755%；中小股东表决情况：同意股份数: 15,424,171 股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东所持股份的 99.5073%。张正勇当选公司第六届董事会独立董事。
2.03 独立董事钱世云
总表决情况：同意股份数: 311,720,323 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9755%；中小股东表决情况：同意股份数: 15,424,180 股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东所持股份的 99.5073%。钱世云当选公司第六届董事会独立董事。
本次股东大会选举朱文明、徐正军、朱小军、刘德磊担任公司第六届董事会非
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独立董事；选举徐跃明、张正勇、钱世云担任公司第六届董事会独立董事。第六届
董事会的董事任期自 2023 年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
（二）以累积投票方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
提案 3.00 选举非职工代表监事
3.01 非职工代表监事李伟力
总表决情况：同意股份数: 311,720,314 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9755%；中小股东表决情况：同意股份数: 15,424,171 股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东所持股份的 99.5073%。李伟力当选公司第六届监事会非职工代表监事。
3.02 非职工代表监事季祥
总表决情况：同意股份数: 311,720,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9755%；中小股东表决情况：同意股份数: 15,424,170 股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东所持股份的 99.5072%。季祥当选公司第六届监事会非职工代表监事。
本次股东大会选举李伟力、季祥为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事朱雪芳共同组成公司第六届监事会。第六届监事会的监事任期自 2023
年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所潘希、杨菲律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为“金财互联控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资
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格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”
《国浩律师（南京）事务所关于金财互联控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于金财互联控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2023 年 1 月 10 日
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