证券代码：002530 公告编号：2020-025
金财互联控股股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知
于 2020 年 4 月 15 日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2020
年 4 月 25 日上午 10:00 在公司上海分公司大会议室以现场方式召开，应出席会议董
事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》
公司董事会同意互联网财税板块和热处理板块分别作的《2019 年度总经理工作
报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。公司独立董事陈丽花、季小琴、夏维剑分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上述职。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2019 年度董事会工作报告》及《2019 年度独立董事述职报告》刊载于 2020
年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
证券代码：002530 公告编号：2020-025
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司独立董事认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果。公司本次计提商誉减值准备的计算方法、过程和履行的程序符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次计提商誉减值准备。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-027）刊载于 2020 年 4 月
28 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》的有关规定进行的合理变更，符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月1 日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2019 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。综上，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-028）刊载于 2020 年 4 月 28
日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
证券代码：002530 公告编号：2020-025
5、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）刊载于 2020 年 4 月 28
日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网；公司《2019 年年度报告全文》刊
载于 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
2019 年公司实现营业收入 126,245.10 万元，较上年减少 0.13%，实现利润总额
及归属于上市公司股东的净利润-62,844.67 万元和-67,906.89 万元，较上年分别减少281.09%、333.32%。决算报告对公司 2019 年度财务状况及关联交易情况进行了客观、真实、准确的陈述与分析。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2019 年度财务决算报告》刊载于 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司股东
的净利润为-679,068,948.10 元，母公司净利润为-595,117,590.35 元，加上年初未分配
利润，公司 2019 年末可供股东分配利润合计为 38,459,731.31 元，母公司 2019 年末
可供股东分配利润合计为-422,528,763.77 元。
鉴于 2019 年度亏损，董事会提议公司 2019 年度利润分配预案如下：
2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，2019年末未分配利润结转下一年度。
公司独立董事发表意见如下：公司董事会提议的 2019 年度利润分配预案符合当
前外部经济形势和公司实际情况，符合相关法律法规和公司发展的需要，有利于维护公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的 2019 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
证券代码：002530 公告编号：2020-025
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2020-030）刊载于
2020 年 4 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《2020 年度财务预算报告》
面对宏观经济下行压力，同时考虑到新冠病毒疫情影响的特殊情况，综合分析2020 年互联网财税和热处理两大业务板块市场情况及公司实际经营状况，确定 2020年公司合并预算目标为：预计 2020 年实现营业收入同比增长 0~10%，实现归属于母公司股东的净利润同比增长 5~10%（上年同比数为 2019 年度剔除资产减值准备及股票回购注销收入因素影响后的归属于母公司股东的净利润）。
特别提示：上述经营目标不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现以及可
能超越取决于外部市场环境、公司获取市场的能力、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2020 年度财务预算报告》刊载于 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：经核查，2019 年度公司募集资金的
存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用管理的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-031）
刊载于 2020 年 4 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
证券代码：002530 公告编号：2020-025
同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目及主营业务正常开展进度的情况下，对暂时闲置资金进行现金管理。同意公司以不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金滚动循环购买期限不超过 12 个月的低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行理财产品、结构性存款等；以不超过人民币 8,500 万元的暂时闲置自有资金滚动循环购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的商业银行理财产品、结构性存款、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品。
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：在保障投资资金安全的前提下，公司使用暂时闲置资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项目和主营业务的正常开展，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理与使用的相关规定。综上，我们同意公司使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2020-032）刊载于 2020 年 4 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网。
11、审议通过了《关于部分募投项目完成并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
同意公司将募投项目“支付本次交易的相关税费”完成后的节余募集资金1,430.72 万元用于永久性补充流动资金。
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：公司将部分募投项目完成后的节余募集资金永久性补充流动资金，充分考虑了公司的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常运营对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》的规定。因此，独立董事一致同意公司本次部分募投项目完成并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。
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