金财互联控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、公司2017年年度股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议：2018年05月15日（星期二）14:30 在江苏省盐城市大丰区经济开
发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司会议室（2）召开。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2018年05月15
日 9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2018
年05月14日15:00~2018年05月15日15:00。
会议由公司董事会召集，朱文明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共7名，代表公司有表决权股
份272,960,839股，占公司有表决权股份总数的55.6221%。
其中：以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表 6名，代
表公司有表决权股份272,959,839股，占公司有表决权股份总数的55.6219%；通过网
络投票出席本次会议的股东及股东授权代表1名，代表公司有表决权股份1,000股，
占公司有表决权股份总数的0.0002%；参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投
资者是指公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）3 名，代表有表决权股份 8,561,368 股，占公司有表决权股份总数的
1.7446%。
上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2018年05月08日）在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（南京）事务所见证律师以及公司部分高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
同意272,960,839股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
同意272,960,839股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
3、审议通过了《2017年年度报告及摘要》
同意272,960,839股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
同意272,960,839股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
5、审议通过了《2017年度利润分配方案》
同意272,960,839股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,561,368股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
6、审议通过了《2017年度财务预算报告》
同意272,960,839股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
7、审议通过了《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》
同意272,960,839股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,561,368股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
8、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自
查表）》
同意272,960,839股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,561,368股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意272,960,839股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,561,368股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
10、审议通过了《公司未来三年（2018~2020年）股东回报规划》
同意272,960,839股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,561,368股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
11、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意272,960,839股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所景忠、潘希律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为“金财互联控股股份有限公司 2017 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”
《关于金财互联控股股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》全文详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2017年年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于金财互联控股股份有限公司 2017年
年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2018年05月15日
