002528 深市 英飞拓

证券代码：002528        证券简称：ST英飞拓      公告编号：2024-040
                深圳英飞拓科技股份有限公司

                2023年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

  1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》；

  2．本次股东大会未出现否决议案的情形；

  3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

  （三）会议时间：

  1．现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30。

  2．网络投票时间：2024 年 5 月 20 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月
20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

  （四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）


  （五）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 23 人（出席股东 JHLINFINITE
LLC持有公司股份数为193,366,623股，其中有表决权的股份数为47,607,733股），代表有表决权的股份数为564,932,575股，占公司有表决权股份总数的53.6541%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）17 名，代表有表决权股份数为 3,553,008 股，占公司有表决权股份总数的 0.3374%。

  1．参加现场会议的股东及股东代理人共 8 名（出席股东 JHLINFINITELLC
持有公司股份数为 193,366,623 股，其中有表决权的股份数为 47,607,733 股），代表股份 561,380,667 股，占公司有表决权股份总数的 53.3167%。

  2．通过网络投票的股东及股东代理人共 15 名，代表股份 3,551,908 股，占
公司有表决权股份总数的 0.3373%。

  3．通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）17 人，代表股份 3,553,008 股，占公司有表决权股份总数的 0.3374%。

  董事长刘肇怀先生因公出差，本次股东大会由副董事长张衍锋先生主持，公司董事（部分董事以远程通讯方式出席）、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
    二、提案审议表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：

    1．《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。

  表决结果为：同意 561,393,567 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3736%，反对 3,241,007 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5737%，弃权 298,001 股（其中，因未投票默认弃权 298,001 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0527%。本议案获得通过。


  其中，中小投资者表决情况：同意 14,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3940%；反对 3,241,007 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.2187%；弃权 298,001 股（其中，因未投票默认弃权298,001 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.3873%。

    2．《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

  表决结果为：同意 564,592,874 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9399%，反对 41,700 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0074%，弃权 298,001 股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0527%。本议案获得通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意 3,213,307 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.4391%；反对 41,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 298,001 股（其中，因未投票默认弃权298,001 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.3873%。

    3．《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

  表决结果为：同意 564,592,874 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9399%，反对 19,700 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%，弃权 320,001 股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0566%。本议案获得通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意 3,213,307 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.4391%；反对 19,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5545%；弃权 320,001 股（其中，因未投票默认弃权298,001 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.0065%。

    4．《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

  表决结果为：同意 561,393,567 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3736%，反对 3,241,007 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5737%，弃权 298,001 股（其中，因未投票默认弃
权 298,001 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0527%。本议案获得通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意 14,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3940%；反对 3,241,007 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.2187%；弃权 298,001 股（其中，因未投票默认弃权298,001 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.3873%。

    5．《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

  表决结果为：同意 564,595,874 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9404%，反对 36,200 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0064%，弃权 300,501 股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0532%。本议案获得通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意 3,216,307 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.5235%；反对 36,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0189%；弃权 300,501 股（其中，因未投票默认弃权298,001 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.4577%。

    6．《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

  表决结果为：同意 248,761,714 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8636%，反对 39,200 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0157%，弃权 300,501 股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.1206%。出席会议的关联股东回避表决。本议案获得通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意 3,213,307 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.4391%；反对 39,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1033%；弃权 300,501 股（其中，因未投票默认弃权298,001 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.4577%。

    7．《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

  表决结果为：同意 564,592,874 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9399%，反对 41,700 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0074%，弃权 298,001 股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0527%。本议案获得通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意 3,213,307 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.4391%；反对 41,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1737%；弃权 298,001 股（其中，因未投票默认弃权298,001 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.3873%。

    8．《关于<未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》。

  表决结果为：同意 564,595,374 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9403%，反对 39,200 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0069%，弃权 298,001 股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0527%。本议案获得通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意 3,215,807 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.5094%；反对 39,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1033%；弃权 298,001 股（其中，因未投票默认弃权298,001 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.3873%。

    9．《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果为：同意 561,396,067 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3740%，反对 3,216,507 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5694%，弃权 320,001 股（其中，因未投票默认弃权 298,001 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0566%。本议案获得通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意 16,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4644%；反对 3,21