深圳英飞拓科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（2023 年 12 月）
为进一步完善公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第二十八条 发起人持有的本公 第二十八条 发起人持有的本公司
司股份，自公司成立之日起 3 年内不 股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
得转让。公司公开发行股份前已发行 让。公司公开发行股份前已发行的股 的股份，自公司股票在证券交易所上 份，自公司股票在证券交易所上市交易
市交易之日起 1 年内不得转让。 之日起 1 年内不得转让。
第二十九条 ……将其持有的本 第二十九条 ……将其持有的本
公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 公司股票或者其他具有股权性质的证
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
得收益归本公司所有，本公司董事会 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 将收回其所得收益。但是，证券公司因 公司所有，本公司董事会将收回其所得 包销购入售后剩余股票而持有 5%以 收益。但是，证券公司因包销购入售后
上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及
间限制。 有中国证监会规定的其他情形的除
…… 外。
前款所称董事、监事、高级管理人
员、自然人股东持有的股票或者其他
具有股权性质的证券，包括其配偶、父
母、子女持有的及利用他人账户持有
的股票或者其他具有股权性质的证
券。
……
第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
…… ……
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工
…… 持股计划；
……
第四十一条 公司下列对外担保 第四十一条 公司下列对外担保
行为，须经股东大会审议通过。 行为，须经股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司 (一)本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一 的对外担保总额，超过最近一期经审计期经审计净资产的 50%以后提供的任 净资产的 50%以后提供的任何担保；
何担保； (二)公司的对外担保总额，超过最
(二)公司的对外担保总额，达到或 近一期经审计总资产的 30%以后提供超过最近一期经审计总资产的 30%以 的任何担保；
后提供的任何担保； (三)公司在一年内担保金额超过
…… 公司最近一期经审计总资产 30%的担
保；
……
违反审批权限和审议程序的责任
追究机制按照公司《对外担保管理制
度》 等相关规定执行。
第四十九条 监事会或股东决定 第四十九条 监事会或股东决定
自行召集股东大会的，须书面通知董 自行召集股东大会的，须书面通知董事事会，同时向公司所在地中国证监会 会，同时向证券交易所备案。
派出机构和证券交易所备案。 ……
…… 监事会或召集股东应在发出股东
召集股东应在发出股东大会通知 大会通知及股东大会决议公告时，向证及股东大会决议公告时，向公司所在 券交易所提交有关证明材料。
地中国证监会派出机构和证券交易所
提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包 第五十五条 股东大会的通知包
括以下内容: 括以下内容:
…… ……
股东大会采用网络或其他方式 (六)网络或其他方式的表决时间
的 ，应当在股东大会通知中明确载明 及表决程序。
网络或其他方式的表决时间及表决程 ……
序。股东大会网络或其他方式投票的 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召 开始时间，不得早于现场股东大会召开开当日上午 9:15，其结束时间不得早 前一日下午 3：00，并不得迟于现场股于现场股东大会结束当日下午 3:00。 东大会召开当日上午 9：30，其结束时
…… 间不得早于现场股东大会结束当日下
午 3:00。
……
第七十七条 下列事项由股东大 第七十七条 下列事项由股东大
会以特别决议通过： 会以特别决议通过：
…… ……
(二)公司的分立、合并、解散和清 (二)公司的分立、分拆、合并、解
算； 散和清算；
…… ……
第七十八条…… 第七十八条 ……
公司董事会、独立董事和符合相 股东买入公司有表决权的股份违
关规定条件的股东可以公开征集股东 反《证券法》第六十三条第一款、第二投票权。……公司不得对征集投票权 款规定的，该超过规定比例部分的股
提出最低持股比例限制。 份在买入后的三十六个月内不得行使
表决权，且不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分
之一以上有表决权股份的股东或者依
照法律、行政法规或者中国证监会的
规定设立的投资者保护机构可以公开
征集股东投票权。……除法定条件外，
公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
第八十二条 董事、监事候选人 第八十二条 董事、监事候选人名
名单以提案的方式提请股东大会表 单以提案的方式提请股东大会表决。
决。 股东大会就选举董事、监事进行表
股东大会就选举董事、监事进行 决时，根据本章程的规定或者股东大会表决时，根据本章程的规定或者股东 的决议，实行累积投票制。
大会的决议，实行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制：
前款所称累积投票制是指股东大 （一）选举两名以上独立董事；
会选举董事或者监事时，每一股份拥 （二）单一股东及其一致行动人有与应选董事或者监事人数相同的表 拥有权益的股份比例在30%及以上的决权，股东拥有的表决权可以集中使 公司选举两名及以上董事或监事。
用。 股东大会以累积投票方式选举董
事的，独立董事和非独立董事的表决
应当分别进行。不采取累积投票方式
选举董事、监事的，每位董事、监事候
选人应当以单项提案提出。
前款所称累积投票制是指股东大
会选举董事或者监事时，每一股份拥有
与应选董事或者监事人数相同的表决
权，股东拥有的表决权可以集中使用。
第九十六条 董事由股东大会选 第九十六条 董事由股东大会选
举或更换，任期三年。董事任期届满， 举或更换，并可在任期届满前由股东大可连选连任。董事在任期届满以前， 会解除其职务。董事任期三年，任期届
股东大会不能无故解除其职务。 满可连选连任。
第九十九条 董事连续两次未能 第九十九条 董事连续两次未能
亲自出席，也不委托其他董事出席董 亲自出席，也不委托其他董事出席董事事会会议，视为不能履行职责，董事会 会会议，视为不能履行职责，董事会应
应当建议股东大会予以撤换。 当建议股东大会予以撤换。
独立董事连续两次未能亲自出席
董事会会议，也不委托其他独立董事
代为出席的，董事会应当在该事实发
生之日起 30 日内提议召开股东大会解
除该独立董事职务。
第一百零七条 董事会行使下列 第一百零七条 董事会行使
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