证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-069
深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董
事会第一次会议通知于 2023 年 8 月 3 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式
发出，会议于 2023 年 8 月 8 日（星期二）在公司六楼 8 号会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。
董事会同意选举刘肇怀先生为公司第六届董事会董事长，选举张衍锋先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。刘肇怀先生、张衍锋先生的简历见附件。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
公司董事会下设审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与预算委员会，同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会任期一致。
1．审计与风险管理委员会
房玲（主任委员、独立董事）、刘国宏（独立董事）、温江涛（独立董事）
2．薪酬与考核委员会
温江涛（主任委员、独立董事）、房玲（独立董事）、刘国宏（独立董事）、王戈、张衍锋
3．提名委员会
刘国宏（主任委员、独立董事）、温江涛（独立董事）、刘肇怀
4．战略与预算委员会
刘肇怀（主任委员）、章伟、刘国宏（独立董事）、房玲（独立董事）、王戈
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
房玲女士、刘国宏先生、温江涛先生、王戈先生、张衍锋先生、刘肇怀先生、章伟先生的简历见附件。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》。
经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任章伟先生为公司总经理，聘任刘肇怀先生为公司联席总经理（负责海外业务）。
根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张衍锋先生为公司常务副总经理；同意聘任张军威先生、华元柳先生、孙翀先生为公司副总经理；同意聘任张军威先生为公司财务总监。
根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任华元柳先生为公司董事会秘书。华元柳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合董事会秘书任职条件。
上述人员的任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见 2023 年 8 月 10 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
章伟先生、刘肇怀先生、张衍锋先生、张军威先生、华元柳先生、孙翀先生的简历见附件。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司内部审计负责人的议案》。
董事会同意聘任华元柳先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致。华元柳先生的简历见附件。
五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任钟艳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。钟艳女士的简历见附件。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0755-86096000、86095586
联系传真：0755-86098166
电子邮箱：invrel@infinova.com.cn
通讯地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
邮政编码：518110
六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的议案》。
《英飞拓：关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的公告》
（公告编号：2023-071）详见 2023 年 8 月 10 日的《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见 2023 年 8 月 10 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、以 5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股 5%
以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。
《英飞拓：关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告
编号：2023-072）详见 2023 年 8 月 10 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事刘肇怀先生、张衍锋先生（与刘肇怀先生为姻亲关系）对本议案回避表决。
公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2023
年 8 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、《关于购买董监高责任保险的议案》。
《英飞拓：关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2023-073）详见
2023 年 8 月 10 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见 2023 年 8 月 10 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管
理人员 2023 年度薪酬及考核方案的议案》。
关联董事刘肇怀先生、张衍锋先生、章伟先生回避表决。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见 2023 年 8 月 10 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023
年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大
会。
《英飞拓：关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-074）详见 2023 年 8 月 10 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日
刘肇怀先生简历：
刘肇怀，男，1957 年出生，美籍华人，1995 年取得美国国籍，博士学历。
曾任美国普林斯顿大学电机工程系博士后研究员、美国 NEC 普林斯顿研究院研究员。1993 年进入电子安防行业，成立美国洛泰克，担任总裁。2000 年成立美国英飞拓，担任总裁。自 2000 年开始，任公司前身英飞拓科技（深圳）有限公司（以下简称“英飞拓有限”）董事长，之后任公司第一、二、三、四、五届董
事会董事长，2019 年 11 月 19 日起兼任公司联席总经理（负责海外业务）。现
任公司第六届董事会董事长、联席总经理（负责海外业务）。
截至公告之日，刘肇怀先生直接持有公司股份 195,320,972 股，通过 JHL
INFINITE LLC 间接持有公司股份 193,366,623 股（其中有表决权的股份数为47,607,733 股），合计持股比例为 32.43%（其中有表决权的比例为 20.27%），刘肇怀先生为 JHL INFINITE LLC 的唯一股东。刘肇怀先生与公司副董事长、常务副总经理张衍锋先生为姻亲关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘肇怀先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
张衍锋先生简历：
张衍锋，男，1962 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。
曾任深圳市安迪凯实业有限公司总经理，自 2000 年 10 月开始，任英飞拓有限董事、总经理，之后任公司第一、二、三、四、五届董事会副董事长、总经理，2019年 12 月 16 日起任公司常务副总经理。现任公司第六届董事会副董事长、常务副总经理。
截至公告之日，张衍锋先生持有公司股份 1,915,875 股，占公司总股本的
0.16%。张衍锋先生与公司董事长、联席总经理刘肇怀先生为姻亲关系，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张衍锋先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
章伟先生简历：
章伟，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾任深圳市交通局（深圳市交通运输委员会）科员、副主任科员、主任科员、副调研员，深圳巴士集团股份有限公司智能部经理，深圳市公路客货运输服务中心
有限公司董事长。2022 年 1 月 26 日起任公司总经理，2022 年 2 月 11 日起任公
司第五届董事会董事。现任公司第六届董事会董事、总经理。
截至公告之日，章伟先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，章伟先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
王戈先生简历：
王戈，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
高级工程师。曾任深圳市建安（集团）股份有限公司建筑一公司副经理，建安集团建筑市政公司经理，建安集团副总经理，董事、总经理等职。2017 年 3 月至
今任深圳市投资控股有限公司总工程师，2019 年 2 月 1 日起任公司第四届、第
五届董事会董事。现任公司第六届董事会董事。
截至公告之
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