002528 深市 英飞拓

证券代码：002528        证券简称：英飞拓        公告编号：2022-019

                深圳英飞拓科技股份有限公司

            第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称英飞拓或公司）第五届董事会第二十三次会议通知于2022年2月21日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，
会议于 2022 年 2 月 25 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

  会议通过审议表决形成如下决议：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第
五届董事会专门委员会委员的议案》。

  同意对公司第五届董事会专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员会具体情况如下：

  董事会专门委员会      主任委员                委员

 审计与风险管理委员会      房玲              刘国宏、章伟

  薪酬与考核委员会      温江涛      房玲、刘国宏、王戈、张衍锋

      提名委员会          刘国宏            温江涛、刘肇怀

  战略与预算委员会      刘肇怀      章伟、刘国宏、房玲、王戈

  上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

  《英飞拓：关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：
2022-020）详见 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

                                    深圳英飞拓科技股份有限公司
                                              董事会

                                        2022 年 2 月 26 日