证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2020-035
深圳英飞拓科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020 年 5 月
20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为：2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）
（五）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 22 人（出席股东 JHLINFINITE
LLC持有公司股份数为196,453,123股，其中有表决权的股份数为50,694,233股），代表有表决权的股份数为570,882,054股，占公司有表决权股份总数的54.2191%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）16 名，代表有表决权股份数为 1,375,552 股，占公司有表决权股份总数的 0.1306%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共 10 名（出席股东 JHLINFINITE LLC
持有公司股份数为 196,453,123 股，其中有表决权的股份数为 50,694,233 股），代表股份 570,633,974 股，占公司有表决权股份总数的 54.1956%；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共 12 名，代表股份 248,080 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0236%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）16 人，代表股份 1,375,552 股，占公司有表决权股份总数的 0.1306％。
董事长刘肇怀先生因公出差，未能出席会议，本次股东大会由副董事长张衍锋先生主持，公司董事（因受新冠肺炎疫情的影响，部分董事以远程通讯方式出席）、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果为：同意 570,652,174 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9597%，反对 229,880 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0403%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,145,672 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.2882%；反对 229,880 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.7118%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意 570,652,174 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9597%，反对 229,880 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0403%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,145,672 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.2882%；反对 229,880 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.7118%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意 570,652,174 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9597%，反对 229,880 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0403%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,145,672 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.2882%；反对 229,880 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.7118%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
表决结果为：同意 570,652,174 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9597%，反对 229,880 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0403%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,145,672 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.2882%；反对 229,880 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.7118%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
表决结果为：同意 570,644,174 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9583%，反对 237,880 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0417%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,137,672 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.7066%；反对 237,880 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.2934%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意 570,652,174 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9597%，反对 229,880 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0403%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,145,672 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.2882%；反对 229,880 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.7118%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果为：同意 570,652,174 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9597%，反对 229,880 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0403%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,145,672 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.2882%；反对 229,880 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.7118%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果为：同意 254,821,014 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9099%，反对 229,880 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0901%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。出席会议的关联股东回避表决。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,145,672 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.2882%；反对 229,880 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.7118%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于制定<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》。
表决结果为：同意 570,652,174 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9597%，反对 229,880 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0403%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,145,672 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.2882%；反对 229,880 股，占出席会议中小投资者所
效表决权股份总数的 0.0000%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事就 2019 年度独立董事工作向全体股东作
了述职报告。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事 2019 年度述职报告》。
查看PDF原文
