证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-039
深圳英飞拓科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》；
2、本次年度股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月17日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2018年5月16日——2018年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年5月
17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为：2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00
期间的任意时间。
（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）
（五）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表有表决权的股份数
为640,031,242股，占公司有表决权股份总数的61.1671%，其中中小投资者（除
单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东）4名，代表有表决权股份数为43,821,417股，占公司有表决权股份
总数的4.1880%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共10名，代表股份640,007,032股，
占公司有表决权股份总数的61.1648%；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共2名，代表股份24,210股，占公司
有表决权股份总数的0.0023%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）4人，代表
股份43,821,417股，占公司有表决权股份总数的4.1880％。
本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
表决结果为：同意640,009,242股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的99.9966%，反对22,000股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0034%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者表决情况：同意43,799,417股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.9498%；反对22,000股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0502%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
2、《2017年度董事会工作报告》
表决结果为：同意640,009,242股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的99.9966%，反对22,000股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0034%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者表决情况：同意43,799,417股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.9498%；反对22,000股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0502%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
3、《2017年度监事会工作报告》
表决结果为：同意640,009,242股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的99.9966%，反对22,000股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0034%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者表决情况：同意43,799,417股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.9498%；反对22,000股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0502%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
4、《2017年度财务决算报告》
表决结果为：同意640,009,242股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的99.9966%，反对22,000股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0034%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者表决情况：同意43,799,417股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.9498%；反对22,000股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0502%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意640,009,242股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的99.9966%，反对22,000股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0034%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者表决情况：同意43,799,417股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.9498%；反对22,000股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0502%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审
计机构的议案》
表决结果为：同意640,009,242股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的99.9966%，反对22,000股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0034%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者表决情况：同意43,799,417股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.9498%；反对22,000股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0502%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
7、《关于英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司2017年度业绩承诺实现情
况的议案》
表决结果为：同意640,009,242股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的99.9966%，反对22,000股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0034%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者表决情况：同意43,799,417股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.9498%；反对22,000股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0502%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
8、《关于新普互联（北京）科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议
案》
表决结果为：同意640,009,242股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的99.9966%，反对22,000股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0034%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者表决情况：同意43,799,417股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.9498%；反对22,000股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0502%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
9、《关于上海伟视清数字技术有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》
表决结果为：同意640,009,242股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的99.9966%，反对22,000股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0034%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者表决情况：同意43,799,417股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.9498%；反对22,000股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0502%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
10、《关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成 2017 年度业绩承诺
对应应补偿股份及返还现金的议案》
表决结果为：同意640,009,242股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的99.9966%，反对22,000股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0034%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会会议
