证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-036
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，有
关事项具体如下：
一、股票期权激励计划简述及已履行的程序
1、公司于2013年5月15日分别召开公司第二届董事会第四十三次会议和
第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《深圳英飞拓科技股份有限公司股票
期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）；并将其上报中国证
监会备案。
2、2013年5月30日，公司在《激励计划（草案）》获中国证监会备案无异
议后，发出召开股东大会的通知。
3、2013年6月17日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《股
权激励计划（草案）》。
4、2013年6月17日，公司分别召开第二届董事会第四十五次会议和第二
届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的
议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。以2013年6月17日作为本次
股票期权的授予日，向202位激励对象授予1500万份股票期权，授予期权的行
权价格为9.23元。预留的150万份股票期权的授予日由董事会另行确定。
5、2013年7月9日，公司召开第二届董事会第四十六次会议，审议通过了
《关于调整股票期权激励计划期权数量的议案》。由于激励对象离职，股票期权
总数由原来的1500万份调整为1458万份，激励对象人数由202人调整为197
人。其它不变。
6、2013年7月15日，公司完成了首次授予股票期权的登记工作。
7、2014年6月13日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调
整股票期权激励计划期权数量和行权价格及注销部分期权的议案》、《关于股票期
权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。
首次授予的股票期权总数由原来的1458万份调整为1804.4万份，激励对象
人数由197人调整为181人，预留股票期权由150万份调整为195万份，行权价
格由9.23元调整为6.95元。同时，公司将预留股票期权授予66名激励对象，
授予日为2014年6月13日，行权价为13.28元。
二、关于满足股票期权激励计划设定的第一个行权期行权条件的说明
序号 行权条件 是否满足行权条件的说明
个人绩效考核要求：
根据公司薪酬与绩效考核相关管理办 激励对象绩效考核均合格，满足行权条
1 法，激励对象（含预留部分激励对象） 件。
行权的上一年度绩效考核合格。
公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度的财务会计报告
被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；
2 公司未发生前述情形，满足行权条件。
（2）最近一年内因重大违法违规行为被
中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定不能实行股票期权
激励计划的其他情形。
激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责
或宣布为不适当人选；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被 激励对象未发生前述情形，满足行权条
3 中国证监会予以行政处罚； 件。
（3）具有《中华人民共和国公司法》规
定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形；
公司业绩考核要求：以2012年净利润为 1、归属于上市公司股东的净利润分别 为：
2013年61,987,588.77元；2012年13,4
基数，2013年实现的净利润增长率不低
61,028.14元；2011年42,754,332.45
于60%。股票期权等待期内，各年度归
元；2010年117,767,736.92元。
4 属于上市公司股东的净利润及归属于上 2013年实现的净利润增长率为360.50%；
市公司股东的扣除非经常性损益的净利 授予日前最近三个会计年度的平均水平
润均不得低于授予日前最近三个会计年 为57,994,365.84元。
度的平均水平且不得为负。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润分别为：2013年61,198,4
52.01元；2012年20,537,100.88元；2
011年38,861,638.03元；2010年116,8
83,551.28元。
2013年实现扣除非经常性损益的净利润
增长率为197.99%，授予日前最近三个会
计年度的平均水平为58,760,763.40元。
综上，2013年度业绩考核合格，满足行
