证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-033
上 海 新时达电 气股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2023 年 5 月 22 日下午 13:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号公
司变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人共 25 人，代表股份 224,696,755 股，占公司
有表决权股份总数的 33.8552%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人 16 人，代表股份 224,133,555 股，占公司有
表决权股份总数的 33.7703%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东及代理人 9 人，代表股份 563,200 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0849%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上
份的股东）情况
参加投票的中小股东 14 人，代表股份 5,360,579 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8077%。
（4）根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股东大会提供征集投票权，独立董事钟斌先生作为征集人就公司本次股东大会审议的公司2023 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权，详见
公司 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公开征集表决权的公
告》（公告编号：临 2023-024）。截至 2023 年 5 月 18 日，本次股东大会未有股
东将投票权委托给征集人独立董事钟斌先生。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
《关于召开 2022 年度股东大会的通知》已于 2023 年 4 月 29 日在指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过了《2022 年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 224,641,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9755%；反对 55,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0245%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议并通过了《<2022 年年度报告>全文及摘要》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 224,641,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9755%；反对 55,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0245%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议并通过了《2022 年度财务决算报告》，具体表决情况如下：
99.9755%；反对 55,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0245%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议并通过了《2022 年度利润分配预案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 224,641,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9755%；反对 55,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0245%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 5,305,479 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 98.9721%；反对 55,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0279%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议并通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 224,641,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9755%；反对 55,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0245%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 5,305,479 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 98.9721%；反对 55,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0279%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议并通过了《关于非独立董事、监事以及高级管理人员薪酬方案》，具体表决情况如下：
关联股东纪翌女士、纪德法先生及其一致行动人刘丽萍女士，关联股东金辛海先生、蔡亮先生、王春祥先生、周广兴先生、李国范先生、陈华峰先生、王刚志先生、杨丽莎女士对此议案回避表决，共计 219,336,176 股回避表决。
表决结果：同意 5,305,479 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9721%；
反对 55,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0279%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 5,305,479 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 98.9721%；反对 55,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0279%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议并通过了《关于独立董事薪酬方案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 224,641,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9755%；反对 55,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0245%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 5,305,479 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 98.9721%；反对 55,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0279%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议并通过了《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度并在额度
内提供担保的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 224,641,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9755%；反对 55,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0245%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 5,305,479 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 98.9721%；反对 55,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0279%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（九）审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 224,641,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9755%；反对 55,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0245%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 224,641,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9755%；反对 55,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0245%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十一）审议并通过了《关于修订<股东大会规则>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 224,641,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9755%；反对 55,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0245%；弃权 0
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十二）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 224,641,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9755%；反对 55,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0245%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十三）审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 224,147,055 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7554%；反对 549,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2446%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十四）审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 224,641,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9755%；反对 55,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0245%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十五）审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 224,147,055 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7554%；反对 549,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2446%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十六）审议并通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》，具
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