证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2018-013
上海新时达电气股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年4月20日上午10：00 在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2018年4月9日以电话、邮件的方式送达到全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
一、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％； 0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《董事会审计委员会2017年度工作报告》
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2017年度工作报告》
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《董事会战略委员会2017年度工作报告》
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《董事会提名委员会2017年度工作报告》
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《独立董事2017年度述职报告》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％； 0票弃权，0票反对；公
司独立董事将在2017年度股东大会上进行述职。
七、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的《2017年年度报告》中的相关章节。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。本议
案尚需提请股东大会予以审议通过。
八、审议通过了《2017年年度报告及摘要》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司《2017年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％； 0票弃权，0票反对；并
提请股东大会予以审议通过。
九、审议通过了《2017年度财务决算报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％； 0票弃权，0票反对。本
议案尚需提请股东大会予以审议通过。
十、2017年度利润分配预案
遵照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司未来现金分红政策》等相关规定，根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2017年度会计报表，截至2017
年12月31日，母公司可供股东分配的利润为345,620,981.15元人民币，拟以
公司2017年12月31日总股本620,171,214股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.70元人民币（含税），共计派发现金人民币43,411,984.98元。本
次分配后，尚有未分配利润302,208,996.17元人民币结转以后年度分配。
独立董事已就上述事项发表独立意见。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。本议
案尚需提请股东大会予以审议通过。
十一、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
外部审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人已分别就公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表专项意见；独立董事已就上述事项发表同意的意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
十二、审议通过了《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》
独立董事、监事会及保荐机构已就上述事项发表同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
十三、审议通过了《内部控制规则落实自查表》
独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
十四、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部
审计机构的议案
董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，公司2017年度的财务会计报表符
合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面均真实地反映了公司 2017
年度的经营成果和报告期末的财务状况。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的外部审计机构。
独立董事就该项议案提交审议发表了事前认可及同意的独立意见：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中能够坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的外部审计机构。
董事会在充分听取董事会审计委员会和独立董事的意见和建议基础上，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构，审计费用由公司管理层根据市场情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。本议
案尚需提请股东大会予以审议通过。
十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
独立董事、监事会已分别就上述事项发表了同意意见。
具体内容详见公司于2018年4月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
十六、审议通过了《关于公司2017年度非经营性资金占用、其他关联资金
往来情况以及对外担保的议案》
2017 年度未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况。
2017年度亦未发生对外担保情况，也不存在以往年度发生并累计至报告期的
对外担保情形。
外部审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司《2017年度控股股
东及其他关联方资金占用情况汇总表》等出具了专项审计说明；独立董事、监事会已分别就公司2017年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外
担保等事项进行了检查，并发表了不存在重大关联交易和对外担保的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
十七、审议通过了《2017年度社会责任报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
十八、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
独立董事就该项议案提交审议发表了事前认可及同意的独立意见。监事会及保荐机构已就上述事项发表同意的独立意见。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本项议案关联董事纪德法、袁忠民、蔡亮回避表决。
表决结果：6票同意，占全体非关联董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
十九、审议通过了《关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》
《关于2018年向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。本议
案尚需提请公司股东大会审议。
二十、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年5月24日下午2:00 在上海市嘉定区思义路1560
号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2017年度股东大会。
《关于召开2017年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
二十一、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％； 0票弃权，0票反对。
二十二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
独立董事、监事会及保荐机构已发表明确同意意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9名赞成，占全体
