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山东矿机:山东矿机集团2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-14

山东矿机:山东矿机集团2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002526        证券简称:山东矿机        公告编号:2022-021
            山东矿机集团股份有限公司

          2021 年年度股东大会决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议的通知和公告情况

    山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》,(公告编号:2022-016)。

  二、会议召开情况

  (一)现场会议召开的情况

    1、召开时间:2022 年 5 月 13 日下午 2:30

    2、召开地点:昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

    3、召集人:公司董事会

    4、召开方式:以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    5、主持人:董事长赵华涛先生

    6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  (二)网络投票的情况:网络投票时间:2022 年 5 月 13 日。其中:

    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月
13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 13
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    三、出席人员的情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共 27 人,
代表股份 392,382,594 股,占公司总股本的 22.0094%。其中:通过现场投票的
股东 5 人,代表股份 391,376,946 股,占上市公司总股份的 21.9530%;通过网
络投票的股东 22 人,代表股份 1,005,648 股,占上市公司总股份的 0.0564%;
通过现场和网络投票的中小股东 24 人,代表股份 1,005,948 股,占上市公司总股份的 0.0564%。

    “中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    公司未出差的董事、监事、高管人员出席了现场会议,因疫情防控原因,独立董事及公司聘请的见证律师以视频方式参加会议。

    四、议案审议及表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下:

  (一)审议《2021 年度董事会工作报告》

    总表决情况:同意 391,523,846 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.7812%;反对 857,048 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2184%;弃权1,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

    中小股东总表决情况:同意 147,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
14.6330 %;反对 857,048 股,占出席会议中小股东所持股份的 85.1980%;弃权 1,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.1690%。

    表决结果:该议案通过。

  (二)审议《2021 年度监事会工作报告》

    总表决情况:同意 391,526,346 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.7818%;反对 854,548 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2178%;弃权
1,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

    中小股东总表决情况:同意 149,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
14.8815 %;反对 854,548 股,占出席会议中小股东所持股份的 84.9495%;弃权 1,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.1690%。

    表决结果:该议案通过。

  (三)审议《公司 2021 年度财务决算报告》

    总表决情况:同意 391,523,846 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.7812%;反对 857,048 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2184%;弃权1,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

    中小股东总表决情况:同意 147,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
14.6330 %;反对 857,048 股,占出席会议中小股东所持股份的 85.1980 %;弃
权 1,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.1690%。

    表决结果:该议案通过。

    (四)审议《公司 2021 年度利润分配预案》

    总表决情况:同意 391,506,546 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.7767%;反对 874,348 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2228%;弃权1,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

    中小股东总表决情况:同意 129,900 股,占出席会议中小股东所持股份的
12.9132 %;反对 874,348 股,占出席会议中小股东所持股份的 86.9178%;弃权 1,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.1690%。

    表决结果:该议案通过。

  (五)审议《公司 2021 年度报告及摘要》

    总表决情况:同意 391,526,346 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.7818%;反对 854,548 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2178%;弃权1,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东总表决情况:同意 149,700 股,占出席会议中小股东所持股份的14.8815 %;反对 854,548 股,占出席会议中小股东所持股份的 84.9495%;弃权 1,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.1690%。

  表决结果:该议案通过。

  (六)审议《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

    总表决情况:同意 391,706,646 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.8277%;反对 657,048 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1675%;弃权18,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

    中小股东总表决情况:同意 330,000 股,占出席会议中小股东所持股份的
32.8049 %;反对 657,048 股,占出席会议中小股东所持股份的 65.3163%;弃权 18,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的1.8788%。

    表决结果:该议案通过。

  (七)审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬考核报告的议案》

    总表决情况:同意 391,706,546 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.8277%;反对 674,348 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1719%;弃权1,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

    中小股东总表决情况:同意 329,900 股,占出席会议中小股东所持股份的
32.7949 %;反对 674,348 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.0361%;弃权 1,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.1690%。


    表决结果:该议案通过。

    公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

    五、律师出具的法律意见

    此次股东大会聘请了山东德衡(济南)律师事务所田军、王芳芳律师以视频方式进行见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、公司 2021 年年度股东大会决议。

    2、公司 2021 年年度股东大会法律意见书。

    特此公告。

                                            山东矿机集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                2022 年 5 月 13 日

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