002526 深市 山东矿机

证券代码：002526        证券简称：山东矿机      公告编号：2021-032
            山东矿机集团股份有限公司

    第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年
第一次临时会议于 2021 年 7 月 13 日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。
  2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、本次董事会会议审议情况

  1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》；

  根据公司董事长赵华涛先生提名，公司董事会聘任秦德财先生为公司董事会秘书，其任期与公司第五届董事会任期一致。

  本次董事会召开前，秦德财先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-033）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  山东矿机集团股份有限公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议。
  特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

        董 事 会

    2021 年 7 月 13 日