证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2021-029
山东矿机集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》,（公告编号：2021-025）。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2021 年 5 月 31 日下午 2：45
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式
5、主持人：董事长赵华涛先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）网络投票的情况：网络投票时间：2021 年 5 月 31 日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月
31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 31
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
三、出席人员的情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共 8 人，
代表股份 400,273,424 股，占公司总股本的 22.4520%。其中：通过现场投票的
股东 4 人，代表股份 399,815,524 股，占上市公司总股份的 22.4263％；通过网
络投票的股东 4 人，代表股份 457,900 股，占上市公司总股份的 0.0257％；通
过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 457,900 股，占上市公司总股份的0.0257％。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票的方式选举赵华涛先生、杨成三先生、王子刚先生、张星春先生、钟庆富先生、杨广兵先生为公司第五届董事会非独立董事；任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
1.01 选举赵华涛先生为公司第五届董事会非独立董事
获得选举票数 399,815,530 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8856%。
其中，中小投资者表决情况为：
获得选举票数 6 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0013%。
赵华涛先生通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，赵华涛先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.02 选举杨成三先生为公司第五届董事会非独立董事
获得选举票数 399,815,530 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8856%。
其中，中小投资者表决情况为：
获得选举票数 6 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0013%。
杨成三先生通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，杨成三先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.03 选举王子刚先生为公司第五届董事会非独立董事
获得选举票数 399,817,129 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8860 %。
其中，中小投资者表决情况为：
获得选举票数 1,605 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.3505%。
王子刚先生通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，王子刚先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.04 选举张星春先生为公司第五届董事会非独立董事
获得选举票数 399,817,129 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8860 %。
其中，中小投资者表决情况为：
获得选举票数 1,605 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.3505%。
张星春先生通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，张星春先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.05 选举钟庆富先生为公司第五届董事会非独立董事
获得选举票数 399,817,129 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8860 %。
其中，中小投资者表决情况为：
获得选举票数 1,605 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.3505%。
钟庆富先生通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，钟庆富先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.06 选举杨广兵先生为公司第五届董事会非独立董事
获得选举票数 399,817,129 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8860 %。
其中，中小投资者表决情况为：
获得选举票数 1,605 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.3505%。
杨广兵先生通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，杨广兵先生当选为第五届董事会非独立董事。
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举刘昆先生、罗响先生、黄忠先生为公司第五届董事会独立董事，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。表决结果如下：
2.01 选举刘昆先生为公司第五届董事会独立董事
获得选举票数 399,817,129 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8860 %。
其中，中小投资者表决情况为：
获得选举票数 1,605 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.3505%。
刘昆先生通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，刘昆先生当选为第五届董事会独立董事。
2.02 选举罗响先生为公司第五届董事会独立董事
获得选举票数 399,817,129 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8860 %。
其中，中小投资者表决情况为：
获得选举票数 1,605 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.3505%。
罗响先生通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，罗响先生当选为第五届董事会独立董事。
2.03 选举黄忠先生为公司第五届董事会独立董事
获得选举票数 399,817,129 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8860 %。
其中，中小投资者表决情况为：
获得选举票数 1,605 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.3505%。
黄忠先生通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，黄忠先生当选为第五届董事会独立董事。
3、逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举郭龙先生、潘军伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事朱延博先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。表决结果如下：
3.01 选举郭龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事
获得选举票数 399,817,129 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8860 %。
其中，中小投资者表决情况为：
获得选举票数 1,605 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.3505%。
郭龙先生通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，郭龙先生当选为第五届监事会非职工代表监事。
3.02 选举潘军伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事
获得选举票数 399,817,129 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8860 %。
其中，中小投资者表决情况为：
获得选举票数 1,605 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.3505%。
潘军伟先生通过累计投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，潘军伟先生当选为第五届监事会非职工代表监事。
五、律师出具的法律意见
此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、王芳芳律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
2、公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 31 日
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