证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2021-023
山东矿机集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2021 年 5月 12 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室
召开。
2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了资格审查，提名赵华涛先生、杨成三先生、王子刚先生、张星春先生、钟庆富先生、杨广兵先生为第五届董事会非独立董事候选人。(非独立董事候选人简历见附件)
公司第五届董事会成员任期为三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会选
举通过之日起生效。聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。
本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
公司独立董事冯梅女士、沈伟先生对此议案认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事乔玉湍先生弃权，弃权理由：本人仅任职三个月，过程中间勤勉尽责，在未经任何沟通的情况下，以换届为由，被更换，是对独立董事的不尊重，所以弃权。
公司于 2021 年 2 月份补选乔玉湍先生为公司第四届董事会独立董事时，乔
玉湍先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，后续公司为其报名并多次提醒其确认报名流程及培训事宜，但其未按承诺参加最近一次培训，公司一直未收到其提供的独立董事资格证书。公司董事会提名委员会考虑其尚未取得独立董事资格证书，所以此次董事会换届优先考虑了具有独立董事资格证书的候选人。
2、会议以 7 票同意、1 票反对、1 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了资格审查，提名刘昆先生、罗响先生、黄忠先生为第五届董事会独立董事候选人。其中，刘昆先生为会计专业人士。(独立董事候选人简历见附件)
公司第五届董事会成员任期为三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会选
举通过之日起生效。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
公司独立董事冯梅女士、沈伟先生对此议案认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事乔玉湍先生弃权，弃权理由：本人仅任职三个月，过程中间勤勉尽责，在未经任何沟通的情况下，以换届为由，被更换，是对独立董事的不尊重，所以弃权。
董事张勇先生反对，反对理由：1、2021 年 2 月刚刚补选会计专业独立董事，
5 月初在未与其进行任何沟通情况下以换届为由进行更换，这是对独立董事工作的不尊重。公司董事会在独立董事提名及选举这项工作上过于草率、工作不严谨，
董事会内部治理存在缺陷。2、新一届独立董事候选人中会计专业独立董事曾任公司第二、三届独立董事，在其之前任职期间，公司董事会对外投资决策出现严重失误。因此对其能否履行勤勉尽责义务表示怀疑。
公司于 2021 年 2 月份补选乔玉湍先生为公司第四届董事会独立董事时，乔
玉湍先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，后续公司为其报名并多次提醒其确认报名流程及培训事宜，但其未按承诺参加最近一次培训，公司一直未收到其提供的独立董事资格证书。公司董事会提名委员会考虑其尚未取得独立董事资格证书，所以此次董事会换届优先考虑了具有独立董事资格证书的候选人。
刘昆先生在过往任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事义务，不存在决策过程中出现重大失误的情况，公司董事会提名委员会认为其具有独立董事任职资格。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
详见公司 2021 年 5 月 13 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于换届选举的独立意见。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 13 日
附件：第五届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
赵华涛 先生，1981年生，中共党员，本科学历。现任公司董事长，兼任山东成通锻造有限公司、潍坊恒新投资股份有限公司、成都力拓电控技术有限公司董事长；山东矿机华能装备制造有限公司、昌乐洁源金属表面处理有限公司、昌乐县垄泰火山旅游发展有限公司、昌乐县垄泰火山农业发展有限公司执行董事。曾任公司总经理助理，支护设备管理委员会主任，液压支架制造部部长，公司副董事长，财务总监等职。
截至本公告日，赵华涛先生未持有公司股份，与实际控制人赵笃学先生为父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨成三 先生：1962年生，中共党员，本科学历，工程师，现任公司总经理，
兼任新疆昌煤矿机有限责任公司董事；山东矿机华能装备制造有限公司经理。曾任本公司铆焊分厂厂长、输送机械厂厂长、总经理助理兼副总工程师、副总经理。
截至本公告日，杨成三先生持有公司股份13,570,070股，占公司总股本的比例为0.76%，杨成三先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王子刚 先生，1975 年生，中共党员，工程硕士，工程师。现任公司董事、
副总经理，兼任皮带机事业部部长。曾任公司销售科科长、市场部经理、新疆昌煤矿机有限责任公司董事长、平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司副董事长等职，曾获中国煤炭工业协会物资流通分会颁发的“煤炭支护行业优秀企业管理者”荣誉称号。
截至本公告日，王子刚先生持有公司股份7,173,654股，占公司总股本的比例为0.40%，王子刚先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张星春 先生，1981 年生，中共党员，本科学历。现任公司董事、副总经理、
董事会秘书、财务总监，兼任新疆昌煤矿机有限责任公司、潍坊恒新投资股份有限公司董事；北京麟游互动科技有限公司、上海谛麟实业有限公司、昌乐县裕安置业有限公司、昌乐县垄泰火山旅游发展有限公司、昌乐县垄泰火山农业发展有限公司监事；山东矿机华能装备制造有限公司财务负责人等职。曾任市场营销服务中心服务部部长、法务部部长、市场管委会秘书长、监事会主席等职。
截至本公告日，张星春先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
钟庆富 先生，973年生，中共党员，优秀技师。现任公司董事，兼任工程油缸厂厂长、昌乐洁源金属表面处理有限公司经理。1991年进入公司工作，先后担
任车间主任、分厂副厂长、分厂厂长等职务，曾被共青昌乐县委授予昌乐县“青年岗位能手”称号，被昌乐县工会评为“优秀工会积极分子”，获得昌乐县人民政府授予的“昌乐县劳动模范荣誉”称号。
截至本公告日，钟庆富先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨广兵 先生，19
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