002526 深市 山东矿机

证券代码：002526      证券简称：山东矿机        公告编号：2021-017
              山东矿机集团股份有限公司

              关于拟注销控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日
召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于同意公司注销控股子公司的议案》，公司董事会同意注销控股子公司榆林市天宁矿业服务有限公司（以下简称“榆林天宁”）。本次注销事项，不存在损害公司及全体股东利益的情况，注销完成后，榆林天宁将不再纳入公司合并财务报表范围。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

    一、拟注销控股子公司的基本情况

    1. 基本情况

    公司名称：榆林市天宁矿业服务有限公司

    统一社会信用代码：91610800580767100B

    类 型：其他有限责任公司

    住 所：榆林市高新技术产业园区北东环路流沙杏小区 C 区 2 排 4 号

    法定代表人：陈学伟

    注册资本：叁仟万元人民币

    成立日期：2011 年 08 月 22 日

    营业期限：长期

    经营范围：煤矿生产托管、煤矿安全生产技术咨询、人力资源服务；煤矿采掘设备与煤炭洗选设备的维修（特种设备除外）；煤矿项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

    2. 现有股权结构情况如下：


    山东矿机集团股份有限公司持股 70%，陕西益丰泰煤炭项目投资有限公司持
股 30%。

    3. 主要财务指标

    截止到 2020 年 12 月 31 日的财务数据：资产总额 60,119,059.06 元，负债
总额 8,796,820.44 元，净资产 51,322,238.62 元；营业收入 24,924,137.47 元，
利润总额 25,777,736.00 元，净利润 19,995,885.30 元。（以上数据经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

    截止到 2021 年 3 月 31 日未经审计的财务数据：资产总额 36,914,784.18 元，
负债总额 5,384,104.41 元，净资产 31,530,679.77 元；2021 年 1-3 月未实现销
售收入，利润总额 208,441.15 元，净利润 208,441.15 元。

    三、注销控股子公司的原因及对公司的影响

    榆林天宁近几年，业务发展缓慢，业务量大幅减少。公司根据发展战略规划、后续经营计划及榆林天宁的实际经营情况，为提高管理效率，降低运营成本，拟注销控股子公司榆林天宁。

    榆林天宁注销后，公司合并财务报表的范围发生变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

    四、备查文件

    1. 第四届董事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                            山东矿机集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 4 月 22 日