证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2020-020
山东矿机集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》,（公告编号：2020-015）。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2020 年 5 月 15 日下午 2：30
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、主持人：董事长赵华涛先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）网络投票的情况：网络投票时间：2020 年 5 月 15 日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月
15 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 15
日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
三、出席人员的情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共 5 人，代表股份 392,655,650 股，占公司总股本的 22.0247%。其中：通过现场投票的
股东 3 人，代表股份 392,641,870 股，占上市公司总股份的 22.0239％；通过网
络投票的股东 2 人，代表股份 13,780 股，占上市公司总股份的 0.0008％；通过
现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 13,780 股，占上市公司总股份的0.0008％。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况:同意 392,649,870 股，占出席会议所有股东所持股份99.9985％；反对 5,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况:同意 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的58.0552％；反对 5,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.9448％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况:同意 392,649,870 股，占出席会议所有股东所持股份99.9985％；反对 5,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况:同意 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的58.0552％；反对 5,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.9448％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》
总表决情况:同意 392,649,870 股，占出席会议所有股东所持股份99.9985％；反对 5,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况:同意 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的58.0552％；反对 5,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.9448％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（四）审议《公司 2019 年度利润分配预案》
总表决情况:同意 392,649,870 股，占出席会议所有股东所持股份99.9985％；反对 5,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况:同意 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的58.0552％；反对 5,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.9448％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（五）审议《公司 2019 年度报告及摘要》
总表决情况:同意 392,649,870 股，占出席会议所有股东所持股份99.9985％；反对 5,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况:同意 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的58.0552％；反对 5,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.9448％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（六）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》
总表决情况:同意 392,649,870 股，占出席会议所有股东所持股份
99.9985％；反对 5,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况:同意 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的58.0552％；反对 5,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.9448％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（七）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬考核报告的议案》
总表决情况:同意 392,649,870 股，占出席会议所有股东所持股份99.9985％；反对 5,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况:同意 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的58.0552％；反对 5,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.9448％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、王芳芳律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2019 年年度股东大会决议。
2、公司 2019 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日
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