证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2012-007
山东矿机集团股份有限公司
关于签署对外投资合资意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2012 年 3 月 10 日 9:00 点在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议通过
《关于与平煤神马机械装备集团有限公司建立合资公司的合作意向书》。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将投资的进展介绍如下：
一、对外投资概述
1、公司与平煤神马机械装备集团有限公司签署《关于与平煤神马机械装备集
团有限公司建立合资公司的合作意向书》，双方决定共同出资成立“平煤神马机
械装备集团河南矿机有限公司”（暂定名，以工商核定为准,以下简称该公司），
该公司注册资本为 22000 万。
2、公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于与平煤神马机械装备集团有
限公司建立合资公司的合作意向书》，表决结果为：9 人参加会议，同意 9 票，
弃权 0 票，反对 0 票。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、股东方介绍
平煤神马机械装备集团有限公司是中国平煤神马集团旗下专业经营煤矿机
械系列产品的全资子公司，注册资本 36107.41 万元。中国平煤神马集团是一家
以能源化工为主导的国有特大型企业集团，拥有平煤股份和神马股份两家上市公
司。双方的合作有利于发挥各自的优势，具有依托中国平煤神马集团大型矿区的
市场优势和中国平煤神马集团内部市场产品同等条件下优先采购的政策支持，对
于公司的大客户战略和可持续性发展具有重要的影响意义。
山东矿机集团股份有限公司与平煤神马机械装备集团有限公司不存在关联
关系。
三、投资标的的基本情况
公司决定与平煤神马机械装备集团在河南省平顶山市成立合资公司，注册
资本为 22000 万元，山东矿机集团股份有限公司以自有资金出资 10120 万元，占
合资公司注册资本的 46%，平煤神马机械装备集团以自有资金出资 10780 万元，
占合资公司注册资本的 49%，新公司高管及核心员工现金出资 1100 万元，占合
资公司注册资本的 5%。合资公司的经营范围为支护产品（液压支架、悬移支架、
单体液压支柱、顶梁）等矿用产品的设计、制造、维修与服务等。(以工商部门
核定为准)。
四、合作意向书的主要内容
1、平煤神马机械装备集团有限公司委派合资公司的法定代表人、董事长、
财务总监，山东矿机集团股份有限公司委派合资公司的副董事长、总经理、总工
程师和财务科长。
2、平煤神马机械装备集团有限公司负责提供合资公司生产场所、设备及
人员等生产要素的组织与管理，中国平煤神马集团内部市场保护准入手续
办理及资质维护、市场营销及售后服务； 山东矿机集团股份有限公司负责提
供生产加工技术和工艺文件资料、科研开发、员工培训、现场指导等技术
支持并协助办理安标证书。
3、双方约定应充分发挥产品市场优势，互为对方生产的产品、配件提供优
先使用权；平煤神马机械装备集团有限公司为合资公司及山东矿机集团股份有限
公司在中国平煤神马集团内部市场的产品销售和服务提供支持和帮助。
五、该项对外投资对公司的影响
此合作意向书的签订，有利于发挥股东双方各自的优势，有利于发挥大客户
的市场优势，有利于巩固及扩展公司在平煤神马集团和河南市场的占有率，对公
司的可持续发展有积极影响，提升公司的综合竞争力。
六、其他说明
1、此合资意向书，须经双方履行相应的审批或审议程序并通过后实施，新
公司的设立等事宜将由双方根据需要另行签订合作协议；
2、公司将依据具体的进展情况按规定及时、准确地履行信息披露义务，敬
请投资者及时关注，注意投资风险。
七、备查文件
1、《平煤神马机械装备集团与山东矿机集团合作意向书》
2、山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 3 月 10 日
