证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2012-001
山东矿机集团股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第九次会议通知
以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2012年1月20日向各董事发出，会议于
2012年2月4日以现场会议方式召开。会议应当参加的董事9人，实际参加的董事9
人，公司高级管理人员、监事列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。 会议由赵笃学董事长主持，以
现场表决和通讯表决的方式审议并通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设
立全资子公司<昌乐洁源金属表面处理有限公司>的议案》。
根据经营和发展的需要，公司拟以自有资金出资设立全资子公司昌乐洁源金
属表面处理有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。该公司注册资本：1000
万元人民币，100%由公司出资。法定代表人：赵笃学，拟定经营范围：金属表面
加工处理（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准），拟定注册地址：昌
乐县城东项目区。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与
贵州力量能源有限公司签订合作框架协议书的议案》。
公司拟与广州富力地产股份有限公司实际控制人所控制的企业――准格尔
旗富量矿业有限公司之全资子公司贵州力量能源有限公司（以下简称“贵州力
量”）达成合作框架协议，双方一致同意在贵州省毕节市组建煤机制造公司（以
下简称“合资公司”）。合资公司性质为有限责任公司，贵州力量占合资公司注册
资本的 51%，以建设用地及厂房等基础设施出资，不足 51%的部分以现金出资补
齐；本公司占合资公司注册资本的 49%，以制造装备、产品技术及制造技术出资，
不足 49%的部分以现金出资补齐。
该项对外投资不构成关联交易。
三、备查文件
公司《第二届董事会第九次会议决议》
特此公告！
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2012年2月6日
