证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-098
光正眼科医院集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12
日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予完成，本次首次授予部分股份来源为新增股份，新增股份登记完成后，公司总股本增加至 517,967,074 股，需对公司章程相关条款进行修订；此外，鉴于《公司法》、《证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的最新修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行系统性地梳理与修订。本次修订的具体内容如下：
条款 修订前 修订后
第一章 1.06 条 公司注册资本为人民 公司注册资本为人民币
币 51455.2020 万元。 51796.7074 万元。
第三章 3.06 条 公 司 股 份 总 数 为 公 司 股 份 总 数 为
51455.2020 万股，均为普通 51796.7074 万股，均为普通股。
股。
第三章 3.12 条 3.12 条 公司因本章程 3.12 条 公司因本章程
3.10 条第（一）项、第（二） 3.10 条第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司 项规定的情形收购本公司股份
股份的，应当经股东大会决 的，应当经股东大会决议；
议； 公司因本章3.10条第（三）
公司因本章 3.10 条第 项、第（五）项、第（六）项
（三）项、第（五）项、第 规定的情形收购本公司股份
（六）项规定的情形收购本 的，须经三分之二以上董事出
公司股份的，可以依照本章 席的董事会会议决议；
程的规定或者股东大会的 公司依照本章程3.10条规
授权，经三分之二以上董事 定收购本公司股份后，属于第
出席的董事会会议决议； （一）项情形的，应当自收购
公司依照本章程 3.10 之日起 10 日内注销；属于第
条规定收购本公司股份后， （二）项、第（四）项情形的，
属于第（一）项情形的，应 应当在 6 个月内转让或者注
当自收购之日起 10 日内注 销；属于第（三）项、第（五）
销；属于第（二）项、第（四） 项、第（六）项情形的，公司
项情形的，应当在 6 个月 合计持有的本公司股份数不得
内转让或者注销；属于第 超过本公司已发行股份总额的
（三）项、第（五）项、第 10%，并应当在 3 年内转让或
（六）项情形的，公司合计 者注销。
持有的本公司股份数不得
超过本公司已发行股份总
额的 10%，并应当在 3 年
内转让或者注销。
第四章 4.12 条 公司下列对外担保行 公司下列对外担保行为，
为，须经股东大会审议通 须经股东大会审议通过：
过： （一）单笔担保额超过最
（一）公司及其控股子 近一期经审计净资产 10％的担
公司的对外担保总额，超过 保；
最近一期经审计净资产的 （二）公司及其控股子公
50%以后提供的任何担保； 司的对外担保总额，超过最近
（二）公司及其控股子 一期经审计净资产的 50%以后
公司的对外担保总额，超过 提供的任何担保；
最近一期经审计总资产的 （三）公司及其控股子公
30％以后提供的任何担保； 司的对外担保总额，超过最近
（三）公司在一年内对 一期经审计总资产的 30％以后
外担保金额超过公司最近 提供的任何担保；
一期经审计总资产 30％的 （四）为资产负债率超过
担保； 70％的担保对象提供的担保；
（四）为资产负债率超 （五）最近十二个月内担
过 70％的担保对象提供的 保金额累计计算超过公司最近
担保； 一期经审计总资产的 30%；
（五）单笔担保额超过 （六）对股东、实际控制
最 近 一 期 经 审 计 净资 产 人及其关联方提供的担保。
10％的担保； （七）深圳证券交易所规
（六）对股东、实际控 定的其他情形。
制人及其关联方提供的担 股东大会审议前款第（五）
保。 项担保事项时，应当经出席会
议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
第四章 4.17 条 独立董事有权向董事会提 独立董事有权向董事会提
议召开临时股东大会。对独 议召开临时股东大会。独立董
立董事要求召开临时股东 事行使该职权的，应当经全体
大会的提议，董事会应当根 独立董事过半数同意。对独立
据法律、行政法规和本章程 董事要求召开临时股东大会的
的规定，在收到提议后 10 提议，董事会应当根据法律、
日内提出同意或不同意召 行政法规和本章程的规定，在
开临时股东大会的书面反 收到提议后10日内提出同意或
馈意见。 不同意召开临时股东大会的书
董事会同意召开临时股东 面反馈意见。
大会的，将在作出董事会决 董事会同意召开临时股东
议后的5日内发出召开股东 大会的，将在作出董事会决议
大会的通知；董事会不同意 后的 5 日内发出召开股东大会
召开临时股东大会的，将说 的通知；董事会不同意召开临
明理由并公告。 时股东大会的，将说明理由并
公告。
第四章 4.40 条 在年度股东大会上，董 在年度股东大会上，董事
事会、监事会应当就其过去 会、监事会应当就其过去一年
一年的工作向股东大会作 的工作向股东大会作出报告。
出报告。每名独立董事也应 独立董事应当向上市公司
作出述职报告。 年度股东大会提交年度述职报
告，对其履行职责的情况进行
说明。
独立董事年度述职报告最
迟应当在公司发出年度股东大
会通知时披露。
第四章 4.48 条 下列事项由股东大会 下列事项由股东大会以特
以特别决议通过： 别决议通过：
（一）公司增加或者减 （一）公司增加或者减少
少注册资本； 注册资本；
（二）公司的分立、分 （二）公司的分立、分拆、
拆、合并、解散和清算； 合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司（含控股子 （四）公司（含控股子公
公司）在一年内购买、出售 司）在一年内购买、出售重大
重大资产，或者担保金额超 资产，或者担保金额超过公司
过公司最近一期经审计总 最近一期经审计总资产 30％；
资产 30％； （五）股权激励计划；
（五）股权激励计划； （六）收购方为实施恶意
（六）回购本公司股份 收购而向股东大会提交的关于
（七）收购方为实施恶 购买或出售资产、租入或租出
意收购而向股东大会提交 资产、赠与资产、关联交易、
的关于购买或出售资产、租 对外投资（含委托理财等）、
入或租出资产、赠与资产、 对外担保或抵押、提供财务资
关联交易、对外投资（含委 助、债权或债
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