002524 深市 光正眼科

光正眼科医院集团股份有限公司

证券代码：002524        证券简称：光正眼科          公告编号：2022-088
          光正眼科医院集团股份有限公司

          第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于 2022 年 11 月 30 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。本次会议应
到会董事 9 人，实到会董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

    一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经审议，公司董事会同意聘任李薇女士为公司董事会秘书，其任期为本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    二、备查文件

  1. 第五届董事会第十三次会议决议；

  2. 独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

  特此公告。

                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                        二〇二二年十二月一日