002524 深市 光正眼科

      光正眼科医院集团股份有限公司章程修正案

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订内容对照如下：

    条款                  修订前                        修订后

 第一章 1.11 条  本章程所称高级管理人员是指公 本章程所称高级管理人员是指
                司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司总经理、副总经理、董事会
                财务总监。                    秘书、财务总监、总经济师。

 第一章 1.12 条                -                公司根据中国共产党章程的规
                                              定，设立共产党组织，开展党
                                              的活动，公司为党组织的活动
                                              提供必要条件。

 第三章 3.10 条  公司不得收购本公司股份。但是， 公司不得收购本公司股份。但
                有下列情形之一的除外：        是，有下列情形之一的除外：
                （六）上市公司为维护公司价值 （六）公司为维护公司价值及股
                及股东权益所必需。            东权益所必需。

                除上述情形外，公司不得收购本公

                司股份。

 第三章 3.11 条  公司收购本公司股份，可以通过公 公司收购本公司股份，可以通过
                开的集中交易方式，或者法律法规 公开的集中交易方式，或者法
                和中国证监会认可的其他方式进 律、行政法规和中国证监会认可
                行。                          的其他方式进行。

 第三章 3.13 条  公司的股份可以依法转让。股票被 公司的股份可以依法转让。

                终止上市后，公司股票进入代办股

                份转让系统继续交易；公司不得修

                改《公司章程》中的此项规定。

 第三章 3.16 条  公司董事、监事、高级管理人员、 公司董事、监事、高级管理人员、

                持有本公司股份 5%以上的股东，将 持有本公司股份 5%以上的股
                其持有的本公司股票在买入后6个 东，将其持有的本公司股票在买
                月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 入后 6 个月内卖出，或者在卖出
                又买入，由此所得收益归本公司所 后 6 个月内又买入，由此所得收
                有，本公司董事会将收回其所得收 益归本公司所有，本公司董事会
                益。但是，证券公司因购入包销售 将收回其所得收益。但是，证券
                后剩余股票而持有 5％以上股份 公司因购入包销售后剩余股票
                的，卖出该股票不受 6 个月时间限 而持有 5％以上股份的，以及有
                制。                          中国证监会规定的其他情形除
                                              外。

                                              前款所称董事、监事、高级管
                                              理人员、自然人股东持有的股
                                              票或者其他具有股权性质的证
                                              券，包括其配偶、父母、子女
                                              持有的及利用他人账户持有的
                                              股票或者其他具有股权性质的
                                              证券。

 第四章 4.11 条  股东大会是公司的权力机构，依法 股东大会是公司的权力机构，依
                行使下列职权：                法行使下列职权：

                （十五）审议股权激励计划；    （十五）审议股权激励计划和员
                                              工持股计划；

 第四章 4.12 条  公司下列对外担保行为，须经股东 公司下列对外担保行为，须经股
                大会审议通过：                东大会审议通过：

                （一）公司及其控股子公司的对外 （一）公司及其控股子公司的对
                担保总额，达到或超过最近一期经 外担保总额，超过最近一期经审
                审计净资产的 50%以后提供的任何 计净资产的 50%以后提供的任
                担保；                        何担保；

                （二）公司及其控股子公司的对外 （二）公司及其控股子公司的对
                担保总额，达到或超过最近一期经 外担保总额，超过最近一期经审
                审计总资产的 30％以后提供的任 计总资产的 30％以后提供的任
                何担保；                      何担保；

                （三）公司在连续十二个月内对外 （三）公司在一年内对外担保金

                担保金额超过公司最近一期经审 额超过公司最近一期经审计总
                计总资产 30％的担保；          资产 30％的担保；

                （四）公司在连续十二个月内担保 （四）为资产负债率超过 70％
                金额超过公司最近一期经审计净 的担保对象提供的担保；

                资产的 50% 且绝对金额超过 5000 （五）单笔担保额超过最近一期
                万元人民币的；                经审计净资产 10％的担保；

                （五）为资产负债率超过 70％的担 （六）对股东、实际控制人及其
                保对象提供的担保；            关联方提供的担保；

                （六）单笔担保额超过最近一期经

                审计净资产 10％的担保；

                （七）对股东、实际控制人及其关

                联方提供的担保；

                （八）中国证监会和证券交易所规

                定的其他担保情形。

                股东大会审议上述第（三）项担保

                事项时，应经出席会议的股东（包

                括股东代理人）所持表决权的三分

                之二以上通过。

                股东大会在审议为股东、实际控制

                人及其关联方提供的担保议案时，

                该股东或受该实际控制人支配的

                股东，不得参与该项表决，该项表

                决由出席股东大会的其他股东表

                决通过。

 第四章 4.20 条  监事会或股东决定自行召集股东 监事会或股东决定自行召集股
                大会的，须书面通知董事会，同时 东大会的，须书面通知董事会，
                向公司所在地中国证监会派出机 同时向证券交易所备案。

                构和证券交易所备案。          在股东大会决议公告前，召集股
                在股东大会决议公告前，召集股东 东持股比例不得低于 10％。

                持股比例不得低于 10％。        召集股东应在发出股东大会通
                召集股东应在发出股东大会通知 知及股东大会决议公告时，向证
                及股东大会决议公告时，向公司所 券交易所提交有关证明材料。

                在地中国证监会派出机构和证券

                交易所提交有关证明材料。

 第四章 4.21 条  对于监事会或股东自行召集的股 对于监事会或股东自行召集的
                东大会，董事会和董事会秘书将予 股东大会，董事会和董事会秘书
                配合。董事会应当提供股权登记日 将予配合。董事会将提供股权登
                的股东名册。                  记日的股东名册。

 第四章 4.26 条  股东大会的通知包括以下内容：  股东大会的通知包括以下内容：
                （一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议
                限；                          期限；

                （二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
                案；                          案；

                （三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体
                东均有权出席股东大会，并可以书 股东均有权出席股东大会，并可
                面委托代理人出席会议和参加表 以书面委托代理人出席会议和
                决，该股东代理人不必是公司的股 参加表决，该股东代理人不必是
                东；                          公司的股东；

                （四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的
                权登记日；                    股权登记日；

                （五）会务常设联系人姓名，电话 （