002523 深市 天桥起重

证券代码：002523          证券简称：天桥起重        公告编号：2022-001
              株洲天桥起重机股份有限公司

          2022 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开与出席情况

  1．会议召开情况：

  （1）会议召开时间：

  1）现场会议时间：2022年1月5日（星期三）下午14:30

  2）网络投票时间：2022年1月5日（星期三）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 5 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：
2022 年 1 月 5 日 9:15-15:00。

  （2）现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路 266 号天桥起重研发大楼七楼会议室

  （3）会议召集人：公司董事会

  （4）会议主持人：公司董事长龙九文先生

  （5）会议召开方式：现场与网络相结合方式

  （6）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。


  2．会议出席情况

  出席会议的股东及股东代表共计 21 名，代表有表决权股份 538,280,627 股，占公
司股份总数的 37.9970%。

  （1）出席现场会议的股东及股东代表共 7 名，代表有表决权股份数为 490,358,661
股，占公司有表决权股份总数的 34.6142 %。

  （2）通过网络投票出席会议的股东共 14 名，代表有表决权股份 47,921,966 股，
占公司股份总数的 3.3828%。

  （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 17 名，代表有表决权股份117,796,009 股，占公司股份总数的 8.3152%。

  3．公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所的律师列席了本次股东大会。

    二、议案审议及表决情况

  经与会股东审议，本次会议以现场和网络投票的表决方式通过了以下议案：

    1．《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

  本议案采取累积投票制，表决情况如下：

    1.01 选举严新荣先生为公司第五届董事会非独立董事

    表决情况：同意股份数 537,515,028 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8578 %；

    其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数 117,030,410 股，占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3501%。

  表决结果：严新荣先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

    1.02 选举王吉如先生为公司第五届董事会非独立董事

    表决情况：同意股份数 537,515,029 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8578 %；

    其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数 117,030,411 股，占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3501 %。

  表决结果：王吉如先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

    2．《关于补选第五届监事会股东监事的议案》

  表决情况：同意 537,887,323 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9269%；反对 393,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0730%；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。（只精确到小数点后四位）

  其中，中小投资者的表决情况为：同意 117,402,705 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6661%；反对 393,204 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3338 %；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。（只精确到小数点后四位）

  表决结果：焦诗元先生当选为公司第五届监事会股东监事。

    3．《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

  表决情况：同意 484,020,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9188%；反对 393,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0812 %；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %（只精确到小数点后四位）。关联股东中铝国际已回避表决，其所代表的有表决权股份 53,866,933 股未计入该议案的有效表决总数。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意 63,535,772 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3848 %；反对 393,204 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.6151%；弃权 100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0002 %。关联股东中铝国际已回避表决，其所代表的有表决权股份 53,866,933 股未计入该议案的中小投资者有效表决总数。

  表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见书

  湖南启元律师事务所律师文立冰先生、彭龙先生出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》；

  3．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                                株洲天桥起重机股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2022 年 1 月 5 日