证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2021-015
株洲天桥起重机股份有限公司
关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日以现场
方式召开了第五届董事会第十三次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。上述制度内容修订前后对照表如下：
一、《公司章程》修订内容对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人
合法权益，规范公司的组织和行为，充分发 的合法权益，规范公司的组织和行为，充挥中共株洲天桥起重机股份有限公司委员 分发挥中共株洲天桥起重机股份有限公司会（以下简称“公司党委”）的领导作用， 委员会（以下简称“公司党委”）的领导根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 作用，根据《中华人民共和国公司法》(以《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证下简称《证券法》)和《中国共产党章程》 券法》(以下简称《证券法》)、《中国共
等其他有关规定，制订本章程。 产党章程》（以下简称《党章》）和《国
有企业公司章程制定管理办法》等其他有
关规定，制订本章程。
第五十四条 召集人将在年度股东大 第五十四条 召集人应当在年度股东
会召开 20 日前以书面通知或公告方式通知 大会召开二十日前或者临时股东大会召开各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日 十五日前，以公告方式向股东发出股东大前以书面通知或公告方式通知各股东。 会通知。
第五十五条 第五十五条
...2、股东大会采用网络或其他方式 ...2、股东大会采用网络或其他方式
的，应当在股东大会通知中明确载明网络或 的，应当在股东大会通知中明确载明网络其他方式的表决时间及表决程序。股东大会 或其他方式的表决时间及表决程序。股东网络或其他方式投票的开始时间，不得早于 大会通过网络表决的，互联网投票系统开现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得 始投票的时间为股东大会召开当日上午迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结 9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日束时间不得早于现场股东大会结束当日下 下午 3∶00；深交所交易系统网络投票时
午 3:00。 间为股东大会召开日的深交所交易时间。
第七十八条 公司董事会、独立董事、 第七十八条 公司董事会、独立董事、
持有 1%以上有表决权股份的股东等主体可 持有 1%以上有表决权股份的股东或者依以作为征集人，自行或委托证券公司、证券 照法律、行政法规或者中国证监会的规定服务机构，公开请求公司股东委托其代为出 设立的投资者保护机构，可以作为征集人，席股东大会，并代为行使提案权、表决权等 自行或者委托证券公司、证券服务机构，
股东权利。 公开请求公司股东委托其代为出席股东大
征集股东投票权应当向被征集人充分 会，并代为行使提案权、表决权等股东权披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以 利。
有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 依照前款规定征集股东权利的，征集公司不得对征集投票权提出最低持股比例 人应当披露征集文件，公司应当予以配合。
限制。 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。公司不得对征集行为设置最低持
股比例等不适当障碍而损害股东的合法权
益。
公开征集股东权利违反法律、行政法
规或者中国证监会有关规定，导致公司或
者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿
责任。
第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单
提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。
...（六）股东大会选举董事、监事应 ...（六）股东大会选举董事、监事可
当采用累积投票制度。累积投票制是指股东 以采用累积投票制度。累积投票制是指股大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与 东大会选举董事或者监事时，每一股份拥应选董事或者监事人数相同的表决权，股东 有与应选董事或者监事人数相同的表决拥有的表决权可以集中使用。如果在股东大 权，股东拥有的表决权可以集中使用。如会上中选的董事候选人超过应选董事席位 果在股东大会上中选的董事候选人超过应数，则得票多者当选；反之则应就所差额董 选董事席位数，则得票多者当选；反之则事席位再次投票，直至选出全部董事为止。 应就所差额董事席位再次投票，直至选出
全部董事为止。
第八章 党建工作 第八章 党组织
第一百四十九条 公司根据《公司法》 第一百四十九条 公司根据《公司法》
的规定，设立中国共产党的组织，开展党的 的规定，设立中国共产党的组织，开展党活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 的活动。根据《党章》规定，设立中国共
产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、
管大局、保落实，依照规定讨论和决定公
司重大事项。公司建立党的工作机构，配
备足够数量的党务工作人员，保障党组织
的工作经费，为党组织的活动提供必要条
件。
第十三章 其他事项 第十三章 职工民主管理与劳动人事制度
第一百九十九条 公司研究决定有关职 第一百九十九条 公司根据《中华人
工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳 民共和国劳动合同法》等法律法规的有关动保险等涉及职工切身利益的问题，应当事 规定，建立劳动人事制度，办理员工聘用、先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会 解雇、辞职、工资福利、劳动保险、劳动或职工代表列席有关会议。公司研究决定生 保护、劳动纪律等事宜。公司研究决定有产经营的重大问题，制定重要的规章制度， 关职工工资、福利、安全生产以及劳动保应当听取公司工会和职工的意见或建议。 护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题，
应当事先听取公司工会和职工的意见，并
邀请工会或职工代表列席有关会议。公司
研究决定生产经营的重大问题，制定重要
的规章制度，应当听取公司工会和职工的
意见或建议。
第二百条 公司职工依据《工会法》， 第二百条 公司支持职工根据《中华
建立工会组织。工会依法开展活动。 人民共和国工会法》《中国工会章程》设
立工会组织，依法提供必要经费，维护职
工合法权益，开展职工民主管理组织活动。
二、《股东大会规则》修订内容对照表
修订前 修订后
第十五条 召集人应当在年度股东大会 第十五条 召集人应当在年度股东大会召
召开 20 日前以书面通知或公告方式通知各 开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股
股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前 东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式
以书面通知或公告方式通知各股东。 通知各股东。
第二十一条 股东大会网络或其他方式 第二十一条 股东大会通过网络表决
投票的开始时间，不得早于现场股东大会召 的，互联网投票系统开始投票的时间为股东开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大 大会召开当日上午 9:15，结束时间为现场会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于 股东大会结束当日下午 3:00；深交所交易
现场股东大会结束当日下午 3:00。 系统网络投票时间为股东大会召开日的深
交所交易时间。
第三十一条 公司董事会、独立董事和 第三十一条 公司董事会、独立董事、持有
符合相关规定条件的股东可以公开征集股东 1% 以上有表决权股份的股东或者依照法投票权。征集股东投票权应当向被征集人充 律、行政法规或者中国证监会的规定设立的分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不 者委托证券公司、证券服务机构，公开请求得对征集投票权提出最低持股比例限制。 公司股东委托其代为出席股东大会，并代为
行使提案权、表决权等股东权利。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公
司不得对征集行为设置最低持股比例等不
适当障碍而损害股东的合法权益。
上述事项尚须提交公司 2020 年度股东大会审议，其中关于修订《公司章程》事项将以特别决议审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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