002523 深市 天桥起重

  证券代码：002523      证券简称：天桥起重      公告编号：2020-044

              株洲天桥起重机股份有限公司

          第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
于 2020 年 12 月 18 日在公司研发中心七楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知以书
面、电子邮件等方式于 2020 年 12 月 15 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主
持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

    以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

    同意提名谭竹青先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》。该议案须提交公司股东大会审议。

    2、《关于聘任董事会秘书的议案》

    以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

    同意聘任黄文斌先生为公司董事会秘书（本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议）,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董秘辞职及聘任董秘的公告》。


    3、《关于制订<证券投资管理制度>的议案》

    以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

    同意公司制订《证券投资管理制度》，该制度自本次董事会审议通过之日起实施，原《风险投资管理制度》自该制度实施之日起作废。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资管理制度》。

    4、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

    以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

  同意公司修订《委托理财管理制度》，该制度自本次董事会审议通过之日起生效。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《委托理财管理制度》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                株洲天桥起重机股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2020 年 12 月 18 日