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浙江众成:2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-17

浙江众成:2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002522          证券简称:浙江众成          公告编号:2023-036
          浙江众成包装材料股份有限公司

            2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决提案的情况;

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议召开和出席情况:

    (一)会议召开情况:

    1、会议召开时间:

    (1)会议召开时间:2023年5月16日下午13:30;

    (2)网络投票时间:

    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2023年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    2、会议召开地点:浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,公司办公大楼六楼会议室。

    3、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人:浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“浙江众成”或“公司”)董事会。


    5、会议主持人:董事长易先云先生。

    6、本次股东大会会议的股权登记日:2023年5月10日。

    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

    (二)会议出席情况:

    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名(代表股东9名),代表的股份总数为228,618,746股,占公司有表决权股份总数的比例为25.2400%。
    (1)现场会议出席情况:

    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共3人(代表股东3名),代表的股份总数为227,457,525股,占公司有表决权股份总数的比例为25.1118%。

    (2)通过网络投票出席情况:

    通过网络投票系统出席本次会议的股东共6名,代表的股份总数为1,161,221股,占公司有表决权股份总数的0.1282%;

    (3)参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东,下同】情况:

    参加投票的中小投资者共6名,代表的股份总数为1,161,221股,占公司有表决权股份总数的0.1282%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案表决情况:

    本次股东大会采用现场表决投票与网络投票相结合的表决方式,与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,审议了以下议案,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下:

    1、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》。

    表决情况:

          同意                      反对                      弃权

              占出席会议                占出席会议                占出席会议
股份数(股)              股份数(股)              股份数(股)

              有效表决权                有效表决权                有效表决权


              股份比例                  股份比例                  股份比例

228,612,546  99.9973%      6,200      0.0027%        0        0.0000%

    表决结果:本议案获表决通过。

    2、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》。

    表决情况:

          同意                      反对                      弃权

              占出席会议                占出席会议                占出席会议
股份数(股)  有效表决权  股份数(股)  有效表决权  股份数(股)  有效表决权
              股份比例                  股份比例                  股份比例

228,612,546  99.9973%      6,200      0.0027%        0        0.0000%

    表决结果:本议案获表决通过。

    3、审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》。

    表决情况:

          同意                      反对                      弃权

              占出席会议                占出席会议                占出席会议
股份数(股)  有效表决权  股份数(股)  有效表决权  股份数(股)  有效表决权
              股份比例                  股份比例                  股份比例

228,612,546  99.9973%      6,200      0.0027%        0        0.0000%

    其中,中小投资者表决情况:

          同意                      反对                      弃权

              占出席会议                占出席会议                占出席会议
              中小投资者                中小投资者                中小投资者
股份数(股)              股份数(股)              股份数(股)

              有效表决权                有效表决权                有效表决权
              股份比例                  股份比例                  股份比例

 1,155,021    99.4661%      6,200      0.5339%        0        0.0000%

    表决结果:本议案获表决通过。

    4、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》。

    表决情况:


          同意                      反对                      弃权

              占出席会议                占出席会议                占出席会议
股份数(股)  有效表决权  股份数(股)  有效表决权  股份数(股)  有效表决权
              股份比例                  股份比例                  股份比例

228,612,546  99.9973%      6,200      0.0027%        0        0.0000%

    表决结果:本议案获表决通过。

    5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

    表决情况:

          同意                      反对                      弃权

              占出席会议                占出席会议                占出席会议
股份数(股)  有效表决权  股份数(股)  有效表决权  股份数(股)  有效表决权
              股份比例                  股份比例                  股份比例

228,612,546  99.9973%      6,200      0.0027%        0        0.0000%

    其中,中小投资者表决情况:

          同意                      反对                      弃权

              占出席会议                占出席会议                占出席会议
              中小投资者                中小投资者                中小投资者
股份数(股)              股份数(股)              股份数(股)

              有效表决权                有效表决权                有效表决权
              股份比例                  股份比例                  股份比例

 1,155,021    99.4661%      6,200      0.5339%        0        0.0000%

    表决结果:本议案获表决通过。

    6、审议了《关于公司董事及高管2022年度薪酬方案的议案》,该议案包括2个子议案。

    6.01、审议通过了《关于公司非独立董事2022年度薪酬方案的议案》。

    表决情况:

          同意                      反对                      弃权

              占出席会议                占出席会议                占出席会议
股份数(股)  有效表决权  股份数(股)  有效表决权  股份数(股)  有效表决权
              股份比例                  股份比例                  股份比例


228,612,546  99.9973%      6,200      0.0027%        0        0.0000%

    其中,中小投资者表决情况:

          同意                      反对                      弃权

              占出席会议                占出席会议                占出席会议
              中小投资者                中小投资者                中小投资者
股份数(股)              股份数(股)              股份数(股)

              有效表决权                有效表决权                有效表决权
              股份比例                  股份比例                  股份比例

 1,155,021    99.4661%      6,200      0.5339%        0        0.0000%

    表决结果:
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