证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2011-027
浙江众成包装材料股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八
次会议的会议通知于 2011 年 11 月 25 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等
方式发出，本次会议于 2011 年 12 月 6 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召
开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员均
列席了会议。会议由董事长陈大魁先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公
司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第一届董事会任期将于 2011 年 12 月 10 日届满。为顺利完成董事
会的换届选举，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定，
公司董事会将进行换届选举，组成公司第二届董事会。
经审议，同意提名陈大魁先生、陈健先生、吴军先生、赵忠策先生为公司第
二届董事会董事候选人，同意提名韩江南先生、申屠宝卿女士、王健先生为公司
第二届董事会独立董事候选人（7 位董事候选人的个人简历见附件）。公司董事
会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，
将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2011 年第一次临时股东大会，公司将
根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定，对第二届董事会非独立董事
候选人与独立董事候选人分别采取累积投票制进行逐项表决。
《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司董事会换届选举等本次董事会审议的事项发表了独立
意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。
2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于提
高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》；
为进一步提升公司整体资金的使用效率，公司通过谨慎的考虑，拟将经 2011
年 9 月 19 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过的同意公司使用部分自有
闲置资金购买低风险的银行理财产品的资金使用额度由不超过 6,000 万元提高
至不超过 12,000 万元。
公司独立董事对提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度等本次董事会
审议的事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会成员一致认为：为进一步提升公司整体资金的使用效率，同
意将公司使用部分自有闲置资金购买低风险的银行理财产品的资金使用额度由
不超过 6,000 万元提高至不超过 12,000 万元。
公司保荐人广发证券股份有限公司发表的核查意见为：保荐机构对浙江众成
将使用闲置自有资金投资低风险理财产品的额度由 6,000 万元提高至 12,000 万
元一事无异议。
本议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。
3、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召
开 2011 年第一次临时股东大会的议案》；
经审议，同意于 2011 年 12 月 22 日上午 10：00 在在公司三楼会议室召开
2011 年第一次临时股东大会。《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一一年十二月六日
附件：《董事候选人简历》
一、非独立董事候选人简历：
陈大魁先生简历
陈大魁，男，中国国籍，1951 年 12 月出生，民建委员，本科学历，EMBA
学位，工程师，无境外居留权。嘉兴市优秀社会主义事业建设者，嘉兴市科学技
术进步奖获得者，浙江省塑料行业协会理事会副会长。曾任浙江众大塑料有限公
司董事长，从事生产销售多层共挤收缩筒、薄膜，塑料制品及生产线、配套设备
的研发制造，2001 年 10 月起任浙江众成包装材料有限公司董事长。现担任公司
董事长、总经理。
陈大魁先生直接持有本公司 54.8045%的股权；同时还持有公司第三大股东
嘉善众嘉投资有限公司 46.083%的股份，嘉善众嘉投资有限公司持有本公司
6,944,000 股 股份，陈大魁先生通过 嘉善众嘉投资有限公司 间接持有公司
3,200,000 股股份，占公司总股本的比例为 1.8749%。
陈大魁先生是本公司的控股股东和实际控制人。陈大魁先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈健先生简历
陈健，男，中国国籍，1980 年 10 月出生，大专学历，EMBA 在读，无境外居
留权。曾任浙江众大塑料有限公司董事长、总经理。2005 年 5 月起在浙江众成
包装材料有限公司工作，现担任公司副总经理。
陈健先生直接持有本公司 12,800,000 股股份，占公司总股本的比例为
7.4998%。
陈健先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴军先生简历
吴军，男，中国国籍，1967 年 4 月出生，中共党员，大专学历，EMBA 在读，
经济师，无境外居留权。1985 年 12 月至 1991 年 7 月，任工商银行嘉善县支行
会计科会计、办公室文秘、信贷科工业信贷员；1991 年 8 月至 1993 年 12 月任
浙江省工商信托投资公司证券部驻上海证券交易所交易员；1994 年 1 月至 2003
年 6 月，任工商银行嘉善县支行项目信贷员、信贷科副科长；2003 年 7 月至 2005
年 1 月任浙江众大塑料有限公司财务部经理，2005 年 2 月起任浙江众成包装材
料有限公司财务负责人。现担任公司财务负责人、董事会秘书。
吴军先生直接持有本公司 1,600,000 股股份，占公司总股本的比例为
0.9375%。
吴军先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵忠策先生简历
赵忠策，男，中国国籍，1974 年 10 月出生，中共党员，大专学历，EMBA
在读，助理工程师，无境外居留权。1997 年 7 月至 2005 年 2 月，任浙江众大塑
料有限公司电气部部长职务，2005 年 3 月起任浙江众成包装材料有限公司电气
部部长，曾参与并负责“包装用共挤双向拉伸聚烯烃热收缩薄膜生产线”、“聚烯
烃高收缩（交联）薄膜”、“分切机改造”等多个国家火炬项目和公司内部研发项
目。现担任公司研发制造中心副主任、电气研发部部长。
赵忠策先生直接持有本公司 800,000 股股份，占公司总股本的比例为
0.4687%。
赵忠策先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历：
韩江南先生简历
韩江南，男，中国国籍，1971 年 2 月出生，中共党员，毕业于武汉大学经
济学院审计专业，本科学历，高级会计师，无境外居留权。1993 年至 1998 年任
职于浙江省审计厅，1998 年至今任职于浙江省注册会计师协会，从事注册会计
师行业管理工作，现任浙江省注册会计师协会副秘书长、兼任浙江省内部审计协
会常务理事。现担任公司独立董事，浙江精功科技股份有限公司独立董事。
截止目前，韩江南先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事
的情形。
王健先生简历
王健，男，中国国籍，1971 年 9 月出生，中共党员，武汉大学民商法学博
士，华东政法大学法学博士后，无境外居留权。主要从事经济法、公司法和证券
化法的研究。浙江省新世纪 151 人才，浙江省高等学校中青年学科带头人，浙江
省法学教育指导委员会委员，浙江省第二届“十大优秀中青年法学专家”。英国
牛津大学法学院、新西兰奥克兰大学法学院访问学者。曾在多本法学类核心期刊
上发表论文 60 多篇；独著、合著法学著作多本。主持并参与了多项省部级课题，
并获浙江省政府哲学社会科学优秀成果二等奖、三等奖，浙江省高等学校科研成
果一等奖等。现任浙江理工大学法政学院院长、教授、硕士生导师，兼任中国经
济法研究会理事，浙江省经济法研究会副秘书长、浙江省法学会 WTO 法研究会副
会长、浙江省法学会法学教育研究会理事、浙江省人事争议仲裁院仲裁员、杭州
及台州仲裁委员会仲裁员等职。现担任公司独立董事、永高股份有限公司独立董
事。
截止目前，王健先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情
形。
申屠宝卿女士简历
申屠宝卿，女，1965 年 12 月出生，九三学社成员，四川大学高分子材料系
工学硕士，日本早稻田大学工学博士，无境外居留权。1989 年起即在浙江大学
任教，一直从事高分子材料科学与工程领域的研究，主持各类科研项目 20 余项，
包括多项国家自然科学基金、浙江省科技厅项目及中石化项目，在环境友好的聚
合过程及聚合物材料、高分子材料的高性能化和功能化、高分子的结构和性能等
方面取得多项重要研究成果。先后在国内外学术刊物上发表研究论文 90 余篇，
其中 SCI、EI 收录的论文 60 余篇，获 1 项日本发明专利、9 项中国授权发明专
利。获浙江省科技进步二等奖、早稻田大
