002521 深市 齐峰新材

 证券代码：002521          证券简称：齐峰新材        公告编号：2023-032
                齐峰新材料股份有限公司

              2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2023年4月25日 15:00

  （2）网络投票时间：2023年4月25日

  通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月25日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

  通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。

  3、会议召集人：公司董事会。

  4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  5、会议主持人：董事长李学峰先生。

  6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  7、会议出席情况

    股东出席的总体情况：


  通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 120,458,557 股，占上市公司总股份
的 24.3505％。

  其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 120,448,557 股，占上市公司总股份
的 24.3485％。

  通过网络投票的股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司总股份的 0.0020％。
    中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司总股份
的 0.0020％。

  其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

  通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司总股份的
0.0020％。

  8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
提案 1.00 《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：

  同意 120,448,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：

  同意 120,448,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：

  同意 120,448,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况：

  同意 120,448,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
总表决情况：

  同意 120,448,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 6.00 《公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬考核方案》
总表决情况：

  同意 120,448,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％。
中小股东总表决情况：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％。
提案 7.00 《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决情况：

  同意 120,448,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％。
中小股东总表决情况：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％。
提案 8.00 《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

总表决情况：

  同意 120,448,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 《关于公司及子公司提供担保的议案》
总表决情况：

  同意 120,448,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：

  同意 120,448,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 11.00 《金融衍生品交易计划书》
总表决情况：

  同意 120,448,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事王新先生代表公司全体独立董事进行述职，向股东大会提交了
《2022 年度独立董事述职报告》，独立董事 2022 年度述职报告全文刊载于 2023 年 4
月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经江苏泰和律师事务所王鹤律师、陈炳辉律师现场见证并出具了
《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、齐峰新材料股份有限公司 2022 年度股东大会决议；

  2、江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                      齐峰新材料股份有限公司董事会

                                              二○二三年四月二十六日