002521 深市 齐峰新材

证券代码：002521        证券简称：齐峰新材        公告编号：2021-022
                  齐峰新材料股份有限公司

                2020 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    （1）、现场会议时间：2021年4月20日 15:00

    （2）、网络投票时间：2021年4月20日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。

    3、会议召集人：公司董事会。

    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    5、会议主持人：董事长李学峰先生。

    6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  7、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 140,954,004 股，占上市公司总
股份的 28.4936％。

    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 140,952,704 股，占上市公司总
股份的 28.4934％。


    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 3,292,970 股，占上市公司总股
份的 0.6657％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,291,670 股，占上市公司总股
份的 0.6654％。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,300 股，占上市公司总股份的 0.0003％。
  8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

    三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 审议并通
过了以下议案：

  1、《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：

    同意 140,954,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 3,292,970 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

  2、《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：

    同意 140,954,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 3,292,970 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

  3、《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：

    同意 140,954,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 3,292,970 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

  4、《关于公司 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况：

    同意 140,954,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 3,292,970 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

    本议案获得通过。

  5、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
总表决情况：

    同意 140,954,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 3,292,970 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

  6、《公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬考核方案》
总表决情况：

    同意 140,954,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 3,292,970 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。


  7、《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决情况：

    同意 140,954,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 3,292,970 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

  8、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：

    同意 140,954,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 3,292,970 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

  9、《关于公司及子公司提供担保的议案》
总表决情况：

    同意 140,954,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 3,292,970 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

  10、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：

    同意 140,954,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 3,292,970 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

  11、《金融衍生品交易计划书》
总表决情况：

    同意 140,954,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

  12、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：

    同意 140,954,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 3,292,970 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通
过。

  13、《关于公司〈未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》
总表决情况：

    同意 140,954,004 股，占出席会议所有股东所持股份的