002521 深市 齐峰新材

证券代码：002521        证券简称：齐峰新材        公告编号：2020-014
                  齐峰新材料股份有限公司

                2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  2、本次股东大会无否决议案的情形。

  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  （1）、现场会议时间：2020年3月31日 15:00

  （2）、网络投票时间：2020年3月31日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月31日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。

  3、会议召集人：公司董事会。

  4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  5、会议主持人：董事长李学峰先生。

  6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  7、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

股份的30.1506％。

  其中：通过现场投票的股东14人，代表股份141,034,007股，占上市公司总股份的28.5098％。

  通过网络投票的股东10人，代表股份8,116,912股，占上市公司总股份的1.6408％。

    中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东15人，代表股份20,985,982股，占上市公司总股份的4.2423％。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份12,869,070股，占上市公司总股份的2.6015％。

  通过网络投票的股东10人，代表股份8,116,912股，占上市公司总股份的1.6408％。

  8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    三、议案的审议和表决情况

  （一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

  （二）本次股东大会形成决议如下：

  1、《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：

  同意 148,974,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8814％；反对
66,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0449％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％。
中小股东总表决情况：

  同意 20,809,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1571％；反对
66,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3188％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5242％。

  2、《2019 年度监事会工作报告》

总表决情况：

  同意 148,974,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8814％；反对
66,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0449％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％。中小股东总表决情况：

  同意 20,809,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1571％；反对
66,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3188％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5242％。
  3、《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：

  同意 148,974,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8814％；反对
66,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0449％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％。中小股东总表决情况：

  同意 20,809,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1571％；反对
66,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3188％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5242％。
  4、《关于公司 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况：

  同意 148,974,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8814％；反对
66,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0449％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％。中小股东总表决情况：

  同意 20,809,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1571％；反对
66,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3188％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5242％。
  5、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

总表决情况：

  同意 148,974,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8814％；反对
176,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1186％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 20,809,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1571％；反对
176,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8429％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  6、《关于公司 2019 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》
总表决情况：

  同意 148,974,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8814％；反对
66,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0449％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％。中小股东总表决情况：

  同意 20,809,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1571％；反对
66,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3188％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5242％。
  7、《公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬考核方案》
总表决情况：

  同意 148,974,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8814％；反对
66,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0449％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％。中小股东总表决情况：

  同意 20,809,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1571％；反对
66,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3188％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5242％。
  8、《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

总表决情况：

  同意 148,974,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8814％；反对
66,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0449％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％。中小股东总表决情况：

  同意 20,809,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1571％；反对
66,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3188％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5242％。
  9、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：

  同意 148,974,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8814％；反对
66,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0449％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％。中小股东总表决情况：

  同意 20,809,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1571％；反对
66,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3188％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5242％。
  10、《关于公司对控股子公司担保的议案》
总表决情况：

  同意 148,974,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8814％；反对
146,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0985％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。中小股东总表决情况：

  同意 20,809,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1571％；反对
146,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7000％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1430％。
  11、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

  同意 148,974,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8814％；反对
66,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0449％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％。中小股东总表决情况：

  同意 20,809,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1571％；反对
66,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3188％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5242％。
  12、《金融衍生品交易计划书》
总表决情况：

  同意 148,974,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8814％；反对
66,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0449％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席