证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2020-004
齐峰新材料股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2020年2月24日以邮件、传真、送达等方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，会议于2020年3月5日在公司会议室召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。公司独立董事将在公司2019年度股东大会上进行述职。
该议案将提交2019年度股东大会审议。
3、审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，在报告期内，公司实现营业收入32.50亿元，比去年同期下降11.67%，归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，比去年同期增长127.43%，主要原因是：报告期内公司积极应对市场和政策环境变
化，加强内部管理，控制成本，不断优化产品结构，同时，主要原材料价格下降，使报告期内盈利能力大幅增长。
该议案将提交2019年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
2019年度报告全文及摘要详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2019年度报告摘要同日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
该议案将提交2019年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
按照《公司法》和《公司章程》的相关规定提取法定公积金、准备金后，公司拟以2019年末总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。
独立董事意见：经认真审阅公司制定的2019年度利润分配的议案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为:公司的利润分配方案符合公司实际情况，同意公司的利润分配方案。
该议案将提交2019年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放和使用情况报告的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事已就该项议案发表了独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
该议案将提交2019年度股东大会审议。
7、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬考核方案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事2019年度薪酬详见《公司2019年度报告》中“董事、监 事、高级管理人员和员工情况”。
独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登 载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
该议案将提交2019年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日 登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案将提交2019年度股东大会审议。
9、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司监事会、独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司 同日登载在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关内 容。
该议案将提交2019年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
同意授权董事长李学峰先生在2020年度至召开2020年度股东大 会期间批准公司与子公司之间累计金额不超过人民币18亿元的债权 融资及相互提供担保。
独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登 载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案将提交2019年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于子公司利润分配的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司利润分配方案。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司2019年度实现净利润124,195,235.06元。根据《公司法》、《公司章程》，公司在提取法定公积金、准备金后可以进行分配。2019年度公司的利润分配方案为：
淄博欧木特种纸业有限公司分配利润5000万元。分配后剩余未分配利润321,110,932.51元结转下期。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
13、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案将提交2019年度股东大会审议。
14、审议通过了《金融衍生品交易计划书》
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》及相关法律、法规的规定，公司基于国内外货币市场的特点，结合公司已有的产品外销及原料采购等业务，且业务量较大的特点，公司及公司全资
或控股子公司2020年度拟开展衍生品交易，合约量不超过5千万美元。公司拟定了《2020年度金融衍生品交易计划书》。
独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案将提交2019年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2020年3月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关内容。
公司独立董事对本议案发表了事前认可和明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）相关内容。
关联董事李学峰、李安东、朱洪升和李文海回避表决。
该议案将提交2019年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
同意于2020年3月31日（星期二）15:00，在公司会议室召开公司2019年度股东大会。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董 事 会
二○二○年三月七日
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