齐峰新材料股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2019年4月1日以邮件、传真、送达等方式发出召开第四届董事会第十三次会议的通知，会议于2019年4月11日在公司会议室召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。公司独立董事将在公司2018年度股东大会上进行述职。
该议案将提交2018年度股东大会审议。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，在报告期内，公司实现营业收入36.79亿元，比去年同期增长2.96%，归属于上市公司股东的净利润5835.35万元，比去年同期下降63.65%，主要原因是：报告期内主要原材料木浆价格大幅上涨，
该议案将提交2018年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
2018年度报告全文及摘要详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2018年度报告摘要同日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
该议案将提交2018年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
按照《公司法》和《公司章程》的相关规定提取法定公积金、准备金后，公司拟以2018年末总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）。
独立董事意见：经认真审阅公司制定的2018年度利润分配的议案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为:公司的利润分配方案符合公司实际情况，同意公司的利润分配方案。
该议案将提交2018年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况报告的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事已就该项议案发表了独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
该议案将提交2018年度股东大会审议。
7、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬考核方案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事2018年度薪酬详见《公司2018年度报告》中“董事、监
独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
该议案将提交2018年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案将提交2018年度股东大会审议。
9、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司监事会、独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案将提交2018年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
同意授权董事长李学峰先生在2019年度至召开2019年度股东大会期间批准公司与子公司之间累计金额不超过人民币18亿元的债权融资及相互提供担保。
独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案将提交2018年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于子公司利润分配的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司利润分配方案。
博欧木特种纸业有限公司2018年度实现净利润36,799,411.75元。根据《公司法》、《公司章程》，公司在提取法定公积金、准备金后可以进行分配。2018年度公司的利润分配方案为：
淄博欧木特种纸业有限公司分配利润1200万元。分配后剩余未分配利润258,441,611.34元结转下期。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
13、审议通过了《关于设立第四届董事会审计委员会的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司设立第四届董事会审计委员会，成员由三名董事组成，分别为：李安东先生、王德建先生、路莹女士，其中王德建先生为委员会召集人。委员会成员任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满。
该议案将提交2018年度股东大会审议。
14、审议通过了《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
15、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
上《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。
该议案将提交2018年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案将提交2018年度股东大会审议。
17、审议通过了《金融衍生品交易计划书》
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》及相关法律、法规的规定，公司基于国内外货币市场的特点，结合公司已有的产品外销及原料采购等业务，且业务量较大的特点，公司及公司全资或控股子公司2019年度拟开展衍生品交易，合约量不超过5千万美元。公司拟定了《2019年度金融衍生品交易计划书》。
独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案将提交2018年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于增加子公司注册资本的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加子公司注册资本的议案》。
该议案将提交2018年度股东大会审议。
19、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
同意于2019年5月16日（星期四）15:00，在公司会议室召开公司2018年度股东大会。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
二○一九年四月十三日
