证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2022-056
浙江日发精密机械股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日
召开第八届董事会第一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2022 年 8 月5 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用通讯方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
董事会同意选举吴捷先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会确认第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会成员及主任委员，具体如下：
1、审计委员会成员：潘自强先生、黄海波先生、黄韬先生，其中潘自强先生为主任委员；
2、战略委员会成员：裴大茗先生、周亮先生、陆平山先生，其中裴大茗先生为主任委员；
3、提名委员会成员：吴捷先生、裴大茗先生、黄韬先生，其中吴捷先生为主任委员；
4、薪酬与考核委员会成员：黄海波先生、裴大茗先生、潘自强先生，其中黄海波先生为主任委员；
各专门委员会任期与第八届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
三、审议通过《关于暂不聘任公司总经理的议案》
公司于 2022 年 8 月 12 日完成董事会换届选举，王本善先生总经理职务任期
届满。王本善先生即将到法定退休年龄，不再担任公司任何职务。
公司自 2019 年起，为完善治理结构，增强内部控制，提升管理水平和资本运营效率，并结合公司现状和长远发展规划，公司已打造成为一家控股型上市公司，各业务板块从母公司层面剥离下沉至子公司来规范运营，由各事业群总经理负责经营管理。
公司目前处于战略调整、转型升级的过渡阶段，经审慎评估，董事会同意暂不聘任公司总经理，由各事业群总经理直接向董事会汇报。公司目前生产经营一切正常，暂不聘任总经理不会影响公司正常运营。公司将根据相关规定尽快选聘总经理。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任祁兵先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
祁兵先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。祁兵先生联系方式如下：
1、电话：0575-86337958
2、邮箱：qib@rifagroup.com
3、地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任周亮先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任苗佳先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈甜甜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
陈甜甜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。陈甜甜女士联系方式如下：
1、电话：0575-86337958
2、邮箱：chentt@rifagroup.com
3、地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园
八、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
董事会同意聘任沈飞女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
附件：简历
1、吴捷先生：中国国籍,无境外居留权,生于 1967 年 10 月, 高级经济师。
1989 年毕业于中国政法大学经济法专业，获法学学士学位；2003 年在北京大学经济学院就读金融学在职研究生，2005 年中欧国际工商学院 CEO 课程班进修；浙江日发精密机械股份有限公司董事长、浙江日发控股集团有限公司董事长兼首席执行官、总裁等。曾任浙江日发纺织机械有限公司总经理。先后荣获浙江省杰出民营企业家、绍兴市青年建设功臣、浙江省民营经济研究会副理事长、中国经济发展论坛常务理事、浙江省企业联合会五届常务理事等多项荣誉称号。
截至目前，吴捷先生直接持有本公司股份 43,740,000 股；为公司实际控制人之一；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，吴捷先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格要求。
2、周亮先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1975 年 4 月，博士学历；现
任浙江日发精密机械股份有限公司董事、机床事业群总经理；曾任海克斯康制造智能大中华区研发经理、副总工、总工、副总经理、执行副总裁、执行总裁、全球方案副总裁、西湖大学云栖教授、智能技术研究中心副主任、执行院长。
截至目前，周亮先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，周亮先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格要求。
3、黄海波先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1978 年 2 月，本科学历；
现任浙江日发精密机械股份有限公司董事、浙江日发控股集团有限公司董事、财务总监、浙江日发纺织机械股份有限公司董事、五都投资有限公司董事、总经理；曾任浙江日发控股集团有限公司财务经理、副总裁。
截至目前，黄海波先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在
《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，黄海波先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格要求。
4、陆平山先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1971 年 6 月，本科学历；
现任浙江日发精密机械股份有限公司董事、研发中心副主任；曾任浙江日发精密机械股份有限公司技术部经理、技术副总、车铣事业部总经理、浙江日发航空数字装备有限责任公司总经理、浙江日发精密机械股份有限公司副总经理、浙江日发精密机床有限公司研发中心技术主任、浙江日发航空数字装备有限责任公司研发中心技术主任、浙江日发控股集团有限公司董事、浙江日发精密机床有限公司金切事业部副总经理。
截至目前，陆平山先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，陆平山先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格要求。
5、潘自强先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1965 年 3 月，硕士研究生，
注册会计师，现任浙江日发精密机械股份有限公司独立董事、浙江财经大学会计学教授、会计学硕士研究生导师、MBA 硕士生导师，兼任宜宾天原集团股份有限公司独立董事、浙江中坚科技股份有限公司独立董事、科润智能控制股份有限公司独立董事、灵康药业股份有限公司独立董事。
截至目前，潘自强先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，潘自强先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格要求。
潘自强先生于 2011 年参加了由深圳证券交易所举办的独立董事资格培训班学习，并取得独立董事资格证书。
6、黄韬先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1980 年 6 月，博士学历；现
任浙江日发精密机械股份有限公司独立董事、浙江大学光华法学院研究员、博士生导师；曾任上海交通大学讲师、副教授。
截至目前，黄韬先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，黄韬先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格要求。
黄韬先生于 2017 年参加了由上海证券交易所举办的独立董事资格培训班学习，并取得结业证书。
7、裴大茗先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1976 年 8 月，硕士学历；
现任浙江日发精密机械股份有限公司独立董事、中国船舶集团质量与可靠性中心资深研究员；曾任中国船舶工业综合技术经济研究院研究室副主任、主任、院长助理。
截至目前，裴大茗先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
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