002520 深市 日发精机

证券代码：002520          证券简称：日发精机            编号：2022-041
          浙江日发精密机械股份有限公司

        第七届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日在公司三楼会议室进行了第七届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2022年5月24日以邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事沈飞女士召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

    审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

    同意沈飞女士为公司第七届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第七届监事会任期届满时止。其简历如下：

  沈飞女士：中国国籍，无境外居留权，生于 1990 年 12 月，本科学历。现任
浙江日发精密机械股份有限公司审计经理；曾任浙江日发精密机械股份有限公司审计主管，浙江日发控股集团有限公司审计师。

  截至目前，沈飞女士未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，沈飞女士不属于“失信被执行人”。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会
      二○二二年五月三十日