证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2020-040
浙江日发精密机械股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指 除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2020 年 8 月 17 日（星期一）下午 15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 8 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 17 日上午 9:15-下
午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2020 年 8 月 12 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截止股权登记日 2020 年 8 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室
二、会议参加情况
公司于 2018 年 11 月 27 日实施股份回购事宜，截至 2019 年 11 月 8 日，公
司本次股份回购期限届满，累计回购股份 14,999,563 股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东大会有表决权股份总数为 740,381,309 股。
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 12 名，代表股份456,422,413 股，占公司有表决权股份总数的 61.6469%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5 名，代表股份455,690,513 股，占公司有表决权股份总数的 61.5481 %；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 7 名，代表股份
731,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0989%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共 8 名，代表股份数3,875,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.5235%。
现场会议由公司董事长吴捷先生主持，公司董事、监事亲自出席了会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、以特别决议方式审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案》；
表决情况：455,748,713 股同意，673,700 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。
其中，中小股东表决情况为：3,201,950 股同意，673,700 股反对，0 股弃
权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。
2、以特别决议方式审议通过了《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票方案
的议案》；
该议案项下子议案表决情况如下：
（1）发行股票种类和面值
表决情况：455,748,713 股同意，673,700 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。
其中，中小股东表决情况为：3,201,950 股同意，673,700 股反对，0 股弃
权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。
（2）发行方式及发行时间
表决情况：455,748,713 股同意，673,700 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。
其中，中小股东表决情况为：3,201,950 股同意，673,700 股反对，0 股弃
权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。
（3）发行对象及认购方式
表决情况：455,748,713 股同意，673,700 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。
其中，中小股东表决情况为：3,201,950 股同意，673,700 股反对，0 股弃
权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。
表决结果：通过。
（4）发行价格及定价原则
表决情况：455,748,713 股同意，673,700 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。
其中，中小股东表决情况为：3,201,950 股同意，673,700 股反对，0 股弃
权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。
（5）发行数量
表决情况：455,748,713 股同意，673,700 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。
其中，中小股东表决情况为：3,201,950 股同意，673,700 股反对，0 股弃
权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。
（6）限售期
表决情况：455,748,713 股同意，673,700 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。
其中，中小股东表决情况为：3,201,950 股同意，673,700 股反对，0 股弃
权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。
（7）募集资金用途
表决情况：455,748,713 股同意，673,700 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。
其中，中小股东表决情况为：3,201,950 股同意，673,700 股反对，0 股弃
权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。
（8）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
表决情况：455,748,713 股同意，673,700 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。
其中，中小股东表决情况为：3,201,950 股同意，673,700 股反对，0 股弃
权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。
（9）上市地点
表决情况：455,748,713 股同意，673,700 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。
其中，中小股东表决情况为：3,201,950 股同意，673,700 股反对，0 股弃
权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。
（10）决议有效期
表决情况：455,748,713 股同意，673,700 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。
其中，中小股东表决情况为：3,201,950 股同意，673,700 股反对，0 股弃
权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。
3、以特别决议方式审议通过了《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案
的议案》；
表决情况：455,748,713 股同意，673,700 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。
其中，中小股东表决情况为：3,201,950 股同意，673,700 股反对，0 股弃
权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。
4、以特别决议方式审议通过了《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票募集
资金运用可行性分析报告的议案》；
表决情况：455,748,713 股同意，673,700 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。
其中，中小股东表决情况为：3,201,950 股同意，673,700 股反对，0 股弃
权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。
5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决情况：455,748,713 股同意，673,700 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。
其中，中小股东表决情况为：3,201,950 股同意，673,700 股反对，0 股弃
权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 82.6171%。
6、以特别决议方式审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》；
表决情况：455,748,713 股同意，673,700 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8524%。
其中，中小股东表决情况为：3,201,950 股同意，673,700 股反对，0 股弃
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